华仁药业股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业        公告编号：2021-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于2021年12月24日9:30以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于2021年12月22日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

　　经审议，同意控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名的刘勇先生为第七届董事会独立董事候选人，并提交2022年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会选举为独立董事后，同意刘勇先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年1月11日14：00在公司第一会议室召开2022年第一次临时股东大会。详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十四日

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业          公告编号：2021-072

　　华仁药业股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贺大林先生的书面辞职报告，因个人工作调整，贺大林先生拟任职于西安曲江文化金融控股（集团）有限公司（以下简称“曲江金控”），曲江金控为公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)的母公司。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为了保证独立董事的独立性，贺大林先生申请辞去第七届董事会独立董事职务，同时辞去第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务，在任职期间，贺大林先生未持有公司股票。

　　贺大林先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，贺大林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，贺大林先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。

　　贺大林先生在任职独立董事及董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贺大林先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　2021年12月24日，公司召开了第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，经西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名及公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意补选刘勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人（刘勇先生简历详见附件），并提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　截至本公告日，刘勇先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　本次补选刘勇先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　刘勇先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任第七届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员职务，其薪酬与其他独立董事一致，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十四日

　　独立董事候选人简历

　　刘勇先生：1955年9月出生，中共党员，医学博士。历任西安交通大学基础医学院讲师，副教授。现任西安交通大学基础医学院研究员，教授，神经生物学研究所主任，享受国务院特殊津贴。

　　刘勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘勇先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：300110          证券简称：华仁药业       公告编号：2021-073

　　华仁药业股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　经华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，具体如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议的召开时间为：2022年1月11日14:00

　　（2）网络投票时间：2022年1月11日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月4日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市高科园株洲路187号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，议案的具体内容详见公司于2021年12月24日在巨潮资讯网披露的公告《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-072）。

　　上述议案采取非累积投票方式选举，独立董事已经就该议案发表了独立意见，详见发布在创业板指定信息披露网站的公告。

　　独立董事候选人刘勇先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码（表一）

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2022年1月10日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《华仁药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年1月10日9:00—11:30，13:30—16:00

　　3、登记地点：青岛市崂山区株洲路187号，公司董事会办公室

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到手续。

　　5、联系方式

　　联系人：吴聪、王永昌

　　电话：0532-58070788

　　传真：0532-58070286

　　联系地址：青岛市崂山区株洲路187号公司董事会办公室。

　　6、本次会议预计半天，出席现场会议人员交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　3. 股东登记表

　　华仁药业股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十四日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　1、投票代码：350110，投票简称：华仁投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月11日（现场股东大会召开当日）9:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持公司股份数量：

　　受托人签名：

　　委托人股票账号：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：委托期限至2022年第一次临时股东大会会议结束

　　注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章

　　委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　附件3:

　　华仁药业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年1月10日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300110                证券简称：华仁药业             公告编号：2021-074

　　华仁药业股份有限公司关于

　　持股5%以上股东减持比例超过1%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）收到华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）告知函，自2020年3月4日（即上次减持比例达1%的公告日期，详见公司“2020-013”号公告）至2021年12月24日，华仁世纪集团减持公司股份比例已达到华仁药业总股本的1.06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，现将减持进展情况告知如下：

　　一、华仁世纪集团减持情况

　　二、备查文件

　　1、《华仁世纪集团有限公司关于减持华仁药业股份比例超过1%的告知函》

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十四日