中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618       公告编号：临2021-044

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第三十三次会议于2021年12月24日在中冶大厦以现场与电话连线结合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决；周纪昌董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、 通过《关于中国中冶总部设立资金中心的议案》

　　同意在公司总部设立资金中心。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、 通过《关于解散清算中冶集团财务有限公司的议案》

　　根据中国银保监会有关规定，同意解散清算中冶集团财务有限公司。纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数将减少一家。

　　表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、通过《关于中冶建工以PPP模式实施贵州省贵阳市观山湖区阳关片区棚户区城中村改造安置房项目的议案》

　　同意中冶建工集团有限公司（以下简称“中冶建工”）出资人民币5,749.74万元，与五矿证券有限公司、贵阳产控公屋建设投资有限公司共同成立合营公司，其中，中冶建工出资占合营公司资本总额的10%。

　　本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，三位非关联董事对该议案进行投票表决。

　　表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月24日