拓维信息系统股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2021年12月22日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2021年12月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　为进一步提升公司自主研发能力，紧跟软件行业的国产化浪潮、抢抓开源技术红利和万物互联的时代机遇，公司拟投资设立全资子公司“湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司”（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本2亿元，该公司将致力于打造基于开源鸿蒙的行业发行版操作系统。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2021年12月27日

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2021-061

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、投资概述

　　为进一步提升公司自主研发能力，紧跟软件行业的国产化浪潮、抢抓开源技术红利和万物互联的时代机遇，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）拟投资设立全资子公司“湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司”（以工商行政管理部门最终核准登记为准），该公司将打造基于开源鸿蒙的行业发行版操作系统，注册资本2亿元。

　　2021年12月26日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司

　　注册资本：人民币2亿元

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：湖南省长沙市

　　股权结构：拓维信息100%持股

　　法定代表人：李新宇

　　资金来源及出资方式：自有资金或募集资金（如需变更募集资金用途将履行相关审批程序），货币出资

　　经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；供应链管理服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭网关制造；信息安全设备制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　上述事项以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　面对国家信息产业“缺芯少魂”自主可控能力不足的行业痛点和政企数字化升级的广泛需求，公司看好国产操作系统的发展前景。为更好的集中精力和资源向国产操作系统进军，进一步开拓基于开源鸿蒙的业务发展空间，公司拟投资设立全资子公司，该公司定位为智能物联产业领先的操作系统产品及服务提供商，将致力于为教育、考试、交通、工业制造等行业提供基于开源鸿蒙的行业发行版操作系统。本次对外投资符合公司战略发展的要求，将进一步完善公司软硬一体的战略布局，提升公司核心竞争力。

　　投资设立全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批。全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场变化、技术迭代和经营管理等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构，建立完善内部控制体系，加强经营风险防范意识，积极适应业务要求及市场变化，保障子公司的良好运行，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2021年12月27日