福建傲农生物科技集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料 更正公告

　　证券代码：603363         证券简称：傲农生物        公告编号：2021-208

　　转债代码：113620         转债简称：傲农转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022年第一次临时股东大会会议资料，现发现会议资料内容有误，予以更正如下：

　　一、“2022年第一次临时股东大会会议须知”中披露的相关内容

　　更正前：

　　2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2022年1月4日下午13:30—14:00准时到达会场办理签到登记手续。

　　更正后：

　　2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2022年1月5日下午13:30—14:00准时到达会场办理签到登记手续。

　　二、“2022年第一次临时股东大会会议议程”中披露的相关内容

　　更正前：

　　现场会议时间：2022年1月4日（星期二）下午14:00

　　更正后：

　　现场会议时间：2022年1月5日（星期三）下午14:00

　　除上述更正内容外，公司2022年第一次临时股东大会会议资料的其他内容不变，具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料（更正版）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2021-209

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押延期购回的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司控股股东厦门傲农投资有限公司（以下简称“傲农投资”）持有本公司股份总数为244,297,520股，占公司总股本的35.65%，累计质押本公司股份154,773,337股，占其持有公司股份数的63.35%，占本公司总股本的22.59%。

　　● 截至本公告披露日，傲农投资及其一致行动人吴有林先生、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份217,441,537股，占控股股东及其一致行动人合计持股的64.68%，占本公司总股本的31.73%。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东傲农投资关于办理部分股份质押延期购回的通知，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股份质押情况

　　1、本次股份质押延期购回的基本情况

　　2、 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、 股东累计质押股份情况

　　公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司的控股股东、执行董事，吴有材为吴有林的弟弟，傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫，郭庆辉为吴有林的妹夫，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，厦门傲农投资有限公司（公司控股股东）与吴有林先生（公司实际控制人）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至本公告披露日，傲农投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东傲农投资及其一致行动人吴有林先生、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。

　　1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为38,486,282股，占其所持公司股份的15.75%，占公司总股本的5.62%，对应融资余额为16,546.03万元；傲农投资无未来一年内到期的质押股份。

　　吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为35,227,300股，占其所持公司股份的39.98%，占公司总股本的5.14%，对应融资余额为13,231.88万元；吴有林先生无未来一年内到期的质押股份。

　　吴有材先生质押股份数量为1,940,900股，均为未来半年内到期的，占其所持公司股份的61.11%，占公司总股本的0.28%，对应融资余额为750万元。

　　截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、支付保证金、提前还款等措施应对。

　　2、 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、 控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次股份质押事项是控股股东对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排，本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

　　（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

　　（3）本次股份质押不涉及控股股东履行业绩补偿义务。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2021年12月28日