山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2021-164

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的通知于2021年12月20日发出，会议于2021年12月27日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

　　为完善公司战略发展布局，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，公司拟出资100万元设立一家全资子公司“北京步长健康工程有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-165）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

　　公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因业务发展需要，拟对法定代表人进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2021-166）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2021-165

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于拟对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：北京步长健康工程有限公司

　　● 投资金额：人民币100万元

　　● 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，公司拟投资设立一家全资子公司，具体事项为：

　　1、拟出资人民币100万元设立全资子公司“北京步长健康工程有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）；

　　2、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。

　　3、确认管理层前期关于设立子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

　　（二）审议情况

　　公司于2021年12月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：北京步长健康工程有限公司

　　（二）注册资本：人民币100万元

　　（三）经营范围：公共关系服务、市场调查服务、医药信息推广、药品信息传递、医药咨询、产品设计、代理、制作；受母公司委托、授权，提供经营决策和管理服务、市场推广服务、员工培训和管理、药品信息传递、沟通、反馈。

　　（四）股东及持股比例：公司持股100%

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资协议的主要内容

　　本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　四、对外投资对上市公司的目的与影响

　　设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　五、对外投资风险

　　本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2021-166

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》，公司控股子公司宁波步长贸易有限公司（以下简称“宁波步长”）因业务发展需要，拟对法定代表人进行变更，具体情况如下：

　　一、法定代表人变更情况

　　变更前：赵菁

　　变更后：王益民

　　二、授权公司董事长、总裁办理变更法定代表人的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更法定代表人的准备工作。

　　三、本次宁波步长法定代表人变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2021年12月28日