西陇科学股份有限公司 2021年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2021-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月27日（星期一）下午 14:30 开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2021年12月27日上午9:15至15:00。

　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东73人，代表股份239,775,834股，占上市公司总股份的40.9722%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份232,645,297股，占上市公司总股份的39.7537%。

　　3、通过网络投票情况

　　通过网络投票的股东68人，代表股份7,130,537股，占上市公司总股份的1.2184%。

　　4、中小投资者总体情况

　　中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　通过现场和网络投票的股东68人，代表股份7,130,537股，占上市公司总股份的1.2184%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。通过网络投票的股东68人，代表股份7,130,537股，占上市公司总股份的1.2184%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

　　1、《关于转让控股子公司部分股权的议案》

　　总表决情况：

　　同意238,789,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.5888%；反对986,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,144,537股，占出席会议中小股东所持股份的86.1721%；反对986,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.8279%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意239,225,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.7705%；反对426,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1780%；弃权123,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0515%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,580,137股，占出席会议中小股东所持股份的92.2811%；反对426,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.9855%；弃权123,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.7334%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所；

　　2、见证律师姓名：王立峰、卢冠廷；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十七日