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天域生态环境股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

  证券代码:603717       证券简称:天域生态       公告编号:2021-099

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:上海天域生态能源科技有限公司(暂定名)。

  ● 投资金额:标的企业注册资金为人民币30,000万元。

  ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办  法》,上述投资事项无须提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。

  ● 风险提示:

  1、本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商行政管理部门的核准,存在一定的不确定性。国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资。

  2、新设子公司注册资本金30,000.00万元为认缴制,目前尚未出资。公司将根据实际业务开展情况逐步投入实缴资金,后续计划暂不明确。

  3、公司尚无相关光伏组件和储能电池的生产能力和生产技术,将暂时采用第三方供应商的成熟技术方案和集成系统。同时公司在光伏新能源的经营存在承接项目的竞争风险(自投除外)和成本控制风险,后续经营尚存在重大不确定性,请广大投资者注意风险,谨慎投资。

  一、对外投资概述

  2021年12月27日,天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”或“天域生态”)召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟以自有资金人民币30,000万元出资设立上海天域生态能源科技有限公司(暂定名,以下简称“上海天域”),开展以“分布式光伏一体化”电站的开发、投资、建设和运营等相关业务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》,上述投资事项无须提交股东大会审议,也不构成关联交易和重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  公司名称:上海天域生态能源科技有限公司(暂定名)

  法定代表人:曾学周

  注册资本:人民币30,000.00万元

  注册地址:上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园

  经营范围:光伏新能源电站的投资、开发、建设与运营;新能源领域的技术开发与技术咨询;建筑材料及电子产品销售等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

  (以上信息以工商登记为准)

  股东组成:天域生态持有100%股权

  董监事安排:上海天域设董事会,由3名董事组成,不设监事会,设监事1名

  经营层组成:经营层设总经理1名,副总经理1名,财务总监1名

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资事项有利于公司战略转型和现有业务升级,符合公司发展战略和国家“碳达峰、碳中和”发展目标。公司将根据其在项目开发和项目管理方面的资源,结合公司正在实施的“乡村振兴”类项目自行投资开发部分分布式光伏电站,或自投自建商务条件优秀的分布式光伏一体化电站,从长远看,将对公司未来的经营发展产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略要求。本次对外投资成立的控股子公司将纳入公司合并报表范围。

  四、对外投资的风险分析

  1、本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商行政管理部门的核准,存在一定的不确定性。国家政策导向、市场经济趋势及资源市场变化等因素都将影响公司本次对外投资。

  2、新设子公司注册资本金30,000.00万元为认缴制,目前尚未出资。公司将根据实际业务开展情况逐步投入实缴资金,后续计划暂不明确。

  3、公司尚无相关光伏组件和储能电池的生产能力和生产技术,将暂时采用第三方供应商的成熟技术方案和集成系统。同时公司在光伏新能源领域的经营存在承接项目的竞争风险(自投除外)和成本控制风险,后续经营尚存在重大不确定性,请广大投资者注意风险,谨慎投资。

  特此公告。

  天域生态环境股份有限公司董事会

  2021年12月27日

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