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山东宏创铝业控股股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

  股票代码:002379        股票简称:宏创控股        公告编号:2021-040

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  (一) 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

  (二) 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

  一、会议召开情况

  (一)会议召开时间:

  1、现场会议召开时间:2021年12月27日(星期一)下午14:30。

  2、网络投票时间:2021年12月27日。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年12月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月27日上午9:15至2021年12月27日下午15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

  (三)召集人:公司董事会

  (四)主持人:公司董事长赵前方先生

  (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共79人,代表有表决权股份31,378,251股,占公司有表决权股份总数的3.3871%。

  (1)现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表有表决权股份2,389,100股,占公司有表决权股份总数的0.2579%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东72人,代表有表决权股份28,989,151股,占公司有表决权股份总数的3.1292%。

  (3)参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共79人,代表有表决权的股份数为31,378,251股,占公司有表决权股份总数的3.3871%。

  中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议以下议案:

  1、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

  关联股东山东宏桥新型材料有限公司未参加表决。

  同意24,899,922股,占出席会议所有股东所持股份的79.3541%;反对6,478,329股,占出席会议所有股东所持股份的20.6459%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为同意24,899,922股,占出席会议中小股东所持股份的79.3541%;反对6,478,329股,占出席会议中小股东所持股份的20.6459%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2021年第四次临时股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

  二二一年十二月二十八日

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