淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告

　　证券代码：002408          证券简称：齐翔腾达          公告编号2021-117

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次临时会议通知于2021年12月24日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2021年12月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司为控股子公司贷款提供担保，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请贷款的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为董事会审议通过后的一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2021-118

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司（以下简称“齐鲁科力”）申请银行贷款提供担保，现将具体情况公告如下：

　　一、公司对控股子公司担保的概述

　　公司控股子公司齐鲁科力拟与交通银行股份有限公司淄博临淄支行（以下简称“交行临淄支行”）签署《流动贷款合同》，由交行临淄支行向齐鲁科力提供不超过5,000万元贷款额度，用于齐鲁科力日常生产经营。为保证交行临淄支行在上述协议中权益的实现，公司拟为齐鲁科力申请银行贷款提供连带责任保证担保，担保额度金额不超过人民币5,000万元，并授权公司管理层在上述担保额度内签署与本次担保相关的文件。本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的0.43%，担保的有效期为自本次董事会审议通过之日起十二个月。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司

　　注册地址：淄博市高新区民营园花山西路200号

　　注册资本（万元）：16,000万元

　　经营范围：工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品（以上四项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询；工业催化剂复活（不含危险、监控及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　被担保人最近一年经审计的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　被担保方与公司的关系：公司持有齐鲁科力79.81%股权，为公司合并范围内的控股子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　本次为控股子公司担保实际金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、 反担保情况

　　本次担保事项中，控股子公司齐鲁科力为公司提供反担保，控股子公司的其他股东虽未按照其享有的股东权益比例对齐鲁科力进行担保且未对公司进行反担保，但考虑到：（1）本次担保事项与控股子公司的日常生产经营活动密切相关，而控股子公司的其他股东持股比例相对较低，且不直接参与控股子公司的日常经营管理；（2）公司对控股子公司具有控制权，其经营管理风险处于公司有效控制的范围之内；因此，本次公司为控股子公司提供连带责任担保有利于控股子公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益，且风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为控股子公司贷款提供担保是基于控股子公司经营发展的需要，有助于解决控股子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。上述担保事项中，被担保对象为公司控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。公司董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，认为被担保方具备较强的盈利能力和履约能力，不存在违约情形。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司为控股子公司贷款提供担保，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请贷款的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为董事会审议通过后的一年。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

　　七、独立董事意见

　　公司对控股子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意该议案。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次对控股子公司贷款提供担保，符合公司经营及发展规划需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上所述，保荐机构同意本次公司对控股子公司贷款提供担保的事项。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日,公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，无其他对外担保。包含本次预计新增担保，上市公司对子公司的担保额度总金额为275,000万元。包含本次预计新增担保，上市公司对子公司的对外担保总余额48,900万元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.18%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

　　十、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十四次临时会议决议；

　　3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见；

　　4.光大证券股份有限公司出具的核查意见。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2021年12月28日

　　证券代码：002408           证券简称：齐翔腾达            公告编号：2021-116

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次临时会议通知于2021年12月24日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2021年12月27日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　被担保方山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司为公司控股子公司，因生产经营需要，需向银行等金融机构申请额度不超过人民币5,000万元（含），期限不超过1年（含）的贷款额度。公司在上述额度内为控股子公司提供连带责任担保，并授权公司管理层签署与本次担保相关的文件。同时，齐鲁科力对本次担保事项向公司提供反担保。本次担保事项中，被担保对象控股子公司的其他股东虽未按照其享有的股东权益比例进行担保，且未对公司进行反担保，但考虑到公司对控股子公司具有控制权，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。因此，本次公司为控股子公司提供连带责任担保的风险可控。经过审慎讨论，董事会认为本次担保风险可控，同意本次担保事宜。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2021年12月28日