中国核工业建设股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建       公告编号：2021-102

　　债券代码：113024         债券简称：核建转债

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2021年12月27日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

　　本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于<落实董事会职权实施方案>及相关制度的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。董事会听取了《落实董事会职权实施方案》报告，审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《稳杠杆防风险三年工作方案》《对外捐赠管理办法》等制度。

　　二、通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于部分募投项目延期的公告》（2021-104）。

　　三、通过了《关于公司组织机构调整的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。公司根据业务需要对职能部门职责、实体业务单元职责进行了调整。

　　四、通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

　　同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任总法律顾问的公告》（2021-105）。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建      公告编号：临2021-103

　　债券代码：113024       债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　第三届监事会第三十次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2021年12月27日以现场方式在中核科创园召开。会议通知于2021年12月20日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席郭志平主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

　　同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司监事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：601611             证券简称：中国核建           公告编号：2021-104

　　债券代码：113024             债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督监督管理委员会以证监许可【2019】357号《关于核准中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额2,996,250,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共2,996.25万张，期限6年。公司本次可转换债券发行募集资金总额为人民币2,996,250,000.00元，扣除保荐承销费及与本次发行有关的其他费用后，公司本次可转债发行实际募集资金净额为人民币2,986,980,750.00元。

　　上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZG11083号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

　　二、部分募投项目募集资金的使用情况

　　截至2021年6月30日，公司本次可转换公司债券募集资金项目湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目投入情况如下：

　　单位：万元

　　三、部分募投项目延期的原因及具体情况

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟对募投项目“湖南醴陵渌江新城核心区PPP项目”（以下简称“醴陵PPP项目”）进行延期，具体如下：

　　醴陵PPP项目延期主要是由于：（1）受地方新冠疫情防控不可抗力因素影响，施工项目采购的多种材料无法进场，部分工序滞后；（2）子项目涉及施工方案变更，业主方尚未敲定最终方案；（3）子项目周边红线外由政府方负责实施的工程尚未动工，导致公司负责的部分设施无法按进度计划进行收口，故需和政府方结合周边现状重新确定项目界面后才能推进施工。因此，根据项目实际建设情况，经审慎研究，拟将醴陵PPP项目达到预计可使用状态时间调整为2022年12月。

　　四、募投项目拟延期对公司的影响

　　公司本次募投项目拟延期是根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况作出的谨慎决定。本次延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、公司履行的内部决策程序

　　公司于2021年12月27日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

　　1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求；

　　2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：601611       证券简称：中国核建       公告编号：2021-105

　　债券代码：113024       债券简称：核建转债

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于聘任总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月27日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任杨振华先生为公司总法律顾问（高级管理人员）（简历后附），任期自董事会审议通过至日起至第三届董事会任期届满之日止。杨振华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，持有企业法律顾问证书，任职资格符合相关规定。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日

　　杨振华先生简历

　　杨振华， 1966年9月出生于浙江义乌，正高级经济师。历任广东大亚湾核电站HCCM核电合营有限公司技术员，中国核工业总公司华兴建设公司器材公司材料员，中国核工业总公司华兴建设公司器材公司北京办事处副主任，中国核工业总公司华兴建设公司器材公司经营部副经理，中国核工业华兴建设公司岭澳筹备组物项副组长，中国核工业华兴建设公司岭澳项目材料部副经理，中国核工业华兴建设公司岭澳项目经理助理，中国核工业华兴建设公司总经理助理，中国核工业华兴建设公司总经理助理兼核电工程事业部党委书记，中国核工业建设集团公司人事劳动部副主任、中国核工业建设股份有限公司人力资源部副主任，中国核工业建设集团公司法律事务部主任、中国核工业建设股份有限公司法律事务部主任，中国核工业建设集团公司政策研究与法律事务部主任，中国核工业建设集团公司核电工程事业部主任，中国核工业建设股份有限公司副总裁、核电工程事业部总经理(兼),中国核工业建设股份有限公司副总裁，现任中国核工业建设股份有限公司副总经理。