浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2021-118

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年12月27日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-119）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、 审议通过《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2021-120）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份        公告编号：2021-119

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江苏甬金金属科技有限公司（以下简称“江苏甬金”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏甬金提供的融资担保金额为人民币1.8亿元。截止本公告日，公司向江苏甬金已提供担保余额为22,623.13万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　公司拟与中国银行南通通州支行签署担保协议，为江苏甬金向中国银行南通通州支行申请人民币1.8亿元的融资提供连带责任保证担保。本次担保为存量担保的续授信。

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司2020年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：江苏甬金金属科技有限公司

　　法定代表人：董赵勇

　　成立时间：2010年11月4日

　　注册资本：50,000万元

　　注册地址：南通高新技术产业开发区希望路111号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：被担保人为公司的全资子公司

　　截至2021年9月30日，江苏甬金的总资产为212,352.79万元，净资产为111,942.41万元，2021年1-9月实现营业收入为599,164.04万元，净利润为17,018.71万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司

　　被担保人：江苏甬金金属科技有限公司

　　债权人：中国银行南通通州支行

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保金额：1.8亿元

　　担保期限：1年

　　担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为江苏甬金提供融资担保是为了保障江苏甬金的生产运营资金需求。江苏甬金为公司的全资子公司，经营状况良好，具有较好的盈利水平，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对子公司的担保余额为151,463.29万元，占公司最近一期经审计净资产的48.13%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议

　　2、江苏甬金金属科技有限公司营业执照

　　3、江苏甬金金属科技有限公司最近一期财务报表

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份      公告编号：2021-120

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于为控股子公司融资租赁提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：广东甬金金属科技有限公司（以下简称“广东甬金”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为广东甬金提供的融资租赁担保金额为人民币5,000万元。截止本公告日，公司向广东甬金已提供担保余额为38,000万元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　公司拟与华融金融租赁股份有限公司金华分公司签署担保协议，为广东甬金申请人民币5,000万元的融资租赁提供连带责任保证担保。

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司2020年年度股东大会授权的担保额度内，无需再通过股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：广东甬金金属科技有限公司

　　法定代表人：李飙

　　成立时间：2018年2月1日

　　注册资本：40,000万元

　　注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路9号

　　经营范围：一般项目：钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权比例：公司持有股权75%，佛山市鑫宏源金属材料有限公司持有股权25%。

　　关联关系：被担保人为公司的控股子公司

　　截至2021年9月30日，广东甬金的总资产为156,041.7万元，净资产为39,209.19万元，2021年1-9月实现营业收入为477,400.75万元，净利润为6,420.27万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：浙江甬金金属科技股份有限公司

　　被担保人：广东甬金金属科技有限公司

　　债权人：华融金融租赁股份有限公司金华分公司

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保金额：5,000万元

　　担保期限：3年

　　担保范围及其他担保要求：以实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足广东甬金日常生产经营及业务发展需要，保障持续稳健发展。广东甬金具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保方只涉及公司一家，作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。独立董事亦明确表示该担保事项风险可控，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的公司担保，公司对子公司的担保余额为151,463.29万元，占公司最近一期经审计净资产的48.13%。截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十一次会议决议

　　2、广东甬金金属科技有限公司营业执照

　　3、广东甬金金属科技有限公司最近一期财务报表

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2021年12月28日