青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002984                证券简称：森麒麟             公告编号：2021-103

　　债券代码：127050                债券简称：麒麟转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年12月28日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：2021年12月28日（星期二）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长秦龙先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份370,456,591股，占公司总股份的57.0224%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份367,765,677股，占公司总股份的56.6082%；通过网络投票的股东2人，代表股份2,690,914股，占公司总股份的0.4142%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份2,690,914股，占公司总股份的0.4142%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份2,690,914股，占公司总股份的0.4142%。

　　（2） 公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　（3） 德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

　　2.1 选举秦龙先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：秦龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　2.2 选举林文龙先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：林文龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　2.3 选举秦靖博先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：秦靖博先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　2.4 选举金胜勇先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：金胜勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　2.5 选举许华山女士为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：许华山女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　2.6 选举王宇先生为公司第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：王宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　3、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

　　3.1 选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：徐文英女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　3.2 选举宋希亮先生为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：宋希亮先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　3.3 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：李鑫先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　4、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

　　4.1 选举刘炳宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：刘炳宝先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　4.2 选举纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%。

　　表决结果：纪晓龙先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

　　2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝

　　3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：002984              证券简称：森麒麟          公告编号：2021-104

　　债券代码：127050              债券简称：麒麟转债

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于

　　公司董事会、监事会换届选举完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了换届选举公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会独立董事、第三届监事会非职工代表监事等议案；同日，公司召开了2021年第一次职工代表大会，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举来永亮先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：

　　一、 公司第三届董事会组成情况

　　秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士、王宇先生为公司第三届董事会非独立董事；徐文英女士、宋希亮先生、李鑫先生为公司第三届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　以上人员均能够胜任所任岗位的要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事徐文英女士、宋希亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事李鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，宋希亮先生为会计专业人士。三位独立董事的任职资格均经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中独立董事人数比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、 公司第三届监事会组成情况

　　刘炳宝先生、纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事，来永亮先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第三届监事会，任期分别自2021年第一次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

　　以上人员均能够胜任所任岗位的要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其中，经综合考量刘炳宝先生的工作履历及此前担任公司高级管理人员期间的勤勉敬业，同意选举刘炳宝先生在离任公司高级管理人员未满三年内担任公司非职工代表监事，经核查，刘炳宝先生自离任公司高级管理人员至今未买卖公司股票。

　　监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、 其他情况说明

　　1、公司第二届董事会非独立董事张磊先生、李忠东先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务，仍在公司任职。其中，张磊先生持有公司股份374.77万股，占公司总股本的0.58%，李忠东先生持有公司股份374.77万股，占公司总股本的0.58%，张磊先生、李忠东先生将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理，并且在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第二届董事会独立董事张欣韵先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。张欣韵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　2、公司第二届监事会非职工代表监事刘高阳先生、职工代表监事杨红女士任期届满后将不再担任公司监事职务，仍在公司任职。其中，刘高阳先生通过青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份15万股，占公司总股本的0.023%；杨红女士通过青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份105万股，占公司总股本的0.16%。刘高阳先生、杨红女士将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理，并且在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第二届监事会非职工代表监事蒲茂林先生任期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务，且不担任公司其他职务。蒲茂林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日

　　附件：第三届监事会职工代表监事简历

　　来永亮先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理，现任森麒麟审计部部长。来永亮先生未持有公司股份。来永亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。来永亮先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。