招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为扬州威盛提供担保的公告

　　证券代码：001979             证券简称：招商蛇口       公告编号：【CMSK】2021-176

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司扬州威盛置业有限公司（以下简称“扬州威盛”）向中国建设银行股份有限公司扬州分行（以下简称“建设银行扬州分行”）申请融资人民币7亿元，融资期限为3年，本公司拟按70%的股权比例为上述融资提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币4.90亿元，保证期限为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。

　　公司于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币550亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为250.45亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为249.02亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　扬州威盛成立于2021年04月27日，注册资本为35,000万元；法定代表人：荆丹娟；注册地址：扬州市邗江区运河北路115号；本公司间接持有其70%股权，绿城房地产集团有限公司间接持有其30%股权；公司类型：有限责任公司。经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）、一般项目：物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　扬州威盛主要财务数据：截至2021年11月30日，资产总额115,286.97万元，负债总额57,966.97万元，净资产57,320.00万元；2021年1-11月，营业收入0万元，净利润-726.56万元。扬州威盛不存在对外担保、抵押、诉讼事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司拟按70%的股权比例为扬州威盛向建设银行扬州分行申请的7亿元融资提供连带责任保证，担保本金金额不超过4.90亿元，保证期限为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。扬州威盛的另一股东绿城房地产集团有限公司亦将按照股权比例为上述融资提供连带责任保证。

　　四、公司意见

　　扬州威盛因项目建设需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。扬州威盛为公司控股子公司，担保风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保余额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为350.58亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的34.58%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为62.04亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的6.12%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十二月二十八日

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2021-177

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年3月19日召开第二届董事会第九次会议、2021年6月25日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于审议公司续聘外部审计机构的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2021年度外部审计机构。具体内容详见公司于2021年3月23日披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：【CMSK】2021-023）、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：【CMSK】2021-026）以及2021年6月26日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：【CMSK】2021-080）。

　　一、本次变更情况

　　近日，公司收到德勤华永《关于变更招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度审计项目合伙人和签字注册会计师的函》，德勤华永作为公司2021年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派唐恋炯作为项目合伙人，吴汪斌为签字注册会计师，现因唐恋炯和吴汪斌工作调整，德勤华永指派吴汪斌接替唐恋炯作为公司2021年度审计项目的项目合伙人，指派顾嵛平接替吴汪斌作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2021年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为吴汪斌，签字注册会计师为顾嵛平,质量控制复核人为陈惠珠。

　　二、本次变更人员的简历及诚信和独立性情况

　　项目合伙人吴汪斌，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。吴汪斌近三年签署的上市公司审计报告包括本公司2020年度、2019年度和2018年度审计报告，深圳香江控股股份有限公司2019年度审计报告等。吴汪斌自2018年开始为本公司提供审计专业服务。

　　签字注册会计师顾嵛平自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。顾嵛平近三年签署的上市公司审计报告包括华域汽车系统股份有限公司2019年度和2018年度审计报告、中化国际（控股）股份有限公司2019年度和2018年度审计报告等。顾嵛平自2019年开始为本公司提供审计专业服务。

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形，最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内控审计工作产生影响。

　　三、备查文件

　　（一）关于变更招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度审计项目合伙人和签字注册会计师的函；

　　（二）本次变更人员的身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十二月二十八日