京投发展股份有限公司 关于公司财务总监兼董事会秘书辞职的 公告

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2021-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年12月28日收到财务总监兼董事会秘书贾卫平先生递交的《辞职报告》。贾卫平先生由于工作调动原因，向公司董事会辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，贾卫平先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长魏怡女士代行董事会秘书职责。后续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。

　　贾卫平先生在任职期间，为公司董事会竭心服务八年有余，恪尽职守、勤勉尽责，在融资与资本运作、公司治理、信息披露、投资者关系维护、成本管理等方面为公司实现合规运行和高效运作做出了突出贡献。公司董事会谨向贾卫平先生在任职财务总监兼董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2021-066

　　京投发展股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届董事会第十一次会议于2021年12月23日以邮件、传真形式发出通知，同年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于聘任公司财务总监的公告》（临2021-067）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2021-067

　　京投发展股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年12月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，经公司总裁高一轩先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张雨来先生担任公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

　　公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

　　经公司核查，张雨来先生未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》 中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上 市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2021年12月28日

　　附件：张雨来先生简历

　　张雨来，男，1979年出生，财务管理学士，中级会计师、注册内审师、注册会计师。曾就职于毕马威华振会计师事务所、ABB（中国）有限公司等单位。2017年4月至2021年12月，任北京轨道交通技术装备集团有限公司财务总监。