中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2021-47

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月28日14:50

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长屈大勇先生

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份191,606,727股，占公司有表决权股份总数的46.0904%；通过网络投票出席会议的股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

　　1.《关于补选第七届董事会董事的议案》

　　采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：

　　1.01  选举唐贵林先生为第七届董事会董事

　　获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。

　　表决结果：唐贵林先生当选为第七届董事会董事。

　　1.02  选举朱旻先生为第七届董事会董事

　　获得选举票数191,606,727股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：出席会议中小投资者共0名，代表股份0股，获得选举票数0股。

　　表决结果：朱旻先生当选为第七届董事会董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、侯阳

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2021年第一次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月29日

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2021-48

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2021年12月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2021年12月28日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事唐贵林先生、刘震海先生、李宏胜先生，独立董事梁杰女士以通讯方式参加表决），公司3名监事列席了会议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事逐项审议并表决了如下议案：

　　1.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选唐贵林先生为董事会战略委员会委员。

　　补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先生、王学民先生、刘震海先生、赵希男先生，屈大勇先生担任主任委员。

　　2.《关于补选董事会提名委员会委员的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选屈大勇先生为董事会提名委员会委员。

　　补选后，董事会提名委员会委员为：赵希男先生、姚海鑫先生、屈大勇先生，赵希男先生担任主任委员。

　　3.《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意补选朱旻先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　补选后，董事会薪酬与考核委员会委员为：梁杰女士、姚海鑫先生、朱旻先生，梁杰女士担任主任委员。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月29日