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中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨 关联交易的提示性公告

  股票代码:600482        股票简称:中国动力            编号:2021-071

  债券代码:110807        债券简称:动力定 01

  债券代码:110808        债券简称:动力定 02

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”)正在筹划中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船工业集团”)、中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”、“中国动力”)与中国船舶工业股份有限公司(以下简称 “中国船舶”)共同投资组建合资公司事项。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司现将本次筹划事项情况公告如下:

  1、为进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,中国动力拟与中船工业集团、中国船舶共同投资组建合资公司。用于出资的标的资产为交易各方所持的中船动力(集团)有限公司、中国船舶重工集团柴油机有限公司、陕西柴油机重工有限公司和河南柴油机重工有限责任公司股权。经交易各方初步协商,本次交易完成后中国动力将持有合资公司控股权。本次交易不涉及中国动力发行股份。

  相关标的资产基本情况如下:

  (1)中船动力集团

  公司名称:中船动力(集团)有限公司

  公司类型:其他有限责任公司

  统一社会信用代码:91310115MA1HBFUKX6

  法定代表人:李琤

  注册资本:520,000万元人民币

  成立日期:2020-11-27

  公司住所:上海市浦东新区莱阳路1333号

  经营范围:一般项目:(一)通用设备(不含特种设备制造)(船用动力设备及其零部件),发动机及发电机组、环境保护专用设备、机械电气设备、隧道施工专用机械、锻件和金属结构的设计、制作、销售、安装、维修、租赁及相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,核电设备成套及工程技术研发,有色金属铸造、黑色金属铸造;(二)船用配套设备、润滑油、化工产品及其原料(不含许可类化工产品)的销售及售后服务;(三)普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、信息技术咨询服务;(四)机械设备租赁,非居住房地产租赁;(五)计量服务;(六)装卸搬运、港口经营(限分支机构)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口,技术进出口,检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  (2)中国船柴

  公司名称:中国船舶重工集团柴油机有限公司

  公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91370211MA3DKDQ98F

  法定代表人:张德林

  注册资本:550,000万元人民币

  成立日期:2017-04-28

  公司住所:山东省青岛市黄岛区漓江东路501号

  经营范围:船用主机及其零部件和相关设备的设计、生产、测试、销售及售后服务;发电机及发电机组、海洋工程专用设备、石油化工设备、汽轮机及辅机、风能原动设备、水泥机械及其零部件和相关设备设计、生产、测试、销售及售后服务;金属结构件、铸锻毛坯及机加工制造;货物进出口业务;为船舶提供码头设施;货物装卸、仓储、物流服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (3)河柴重工

  公司名称:河南柴油机重工有限责任公司

  公司类型:其他有限责任公司

  统一社会信用代码:914103006634395595

  法定代表人:刘文斌

  注册资本:122,905.8845万元人民币

  成立日期:2007-06-29

  公司住所:洛阳市涧西区中州西路173号

  经营范围:内燃机及配件的研制和销售;电器机械及器材、输配电及控制设备、金属材料及制品、塑料门窗及制品、金属工具、金属加工机械、通用零部件的制造,销售;金属表面热处理及加工;金属、有色金属锻压加工;金属铸件、机械产品铸件的生产、销售;技术贸易;技术服务;从事货物和技术进出口业务(国家有专项规定应审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);房屋租赁。

  (4)陕柴重工

  公司名称:陕西柴油机重工有限公司

  公司类型:有限责任公司(国有控股)

  统一社会信用代码:91610000755231771E

  法定代表人:赵同宾

  注册资本:187,622.72万元人民币

  成立日期:2003-12-19

  公司住所:陕西省咸阳市兴平市西城办

  经营范围:船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修、销售、服务;机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装、技术咨询、销售、服务和冷热加工;铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服务;铸造技术咨询、服务及检测业务;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务;开展本企业进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、中船工业集团、中国船舶均为公司关联方,本次交易构成关联交易。

  3、经初步研究和测算,本次交易预计对公司构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人均不发生变化。

  4、本次交易尚处于筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,具体交易标的价格等要素尚未确定,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司尚未与交易对方就本次交易签署意向协议。

  5、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司计划于2022年1月12日之前公告重组预案。

  敬请广大投资者关注公司后续进展公告并注意投资风险。

  中国船舶重工集团动力股份有限公司

  二二一年十二月二十九日

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