中成进出口股份有限公司 关于总经理辞职的公告

　　证券代码：000151        证券简称：中成股份          公告编号：2021-93

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月27日收到总经理张晖先生的书面辞职报告。因工作调整变动，张晖先生申请辞去总经理职务，其辞去上述职务后仍担任公司董事。截至本公告日，张晖先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。张晖先生的辞职，不会影响公司正常生产经营。张晖先生任职期间勤勉尽责，在公司经营管理、规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张晖先生在任期间做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二一年十二月二十九日

　　中成进出口股份有限公司

　　独立董事关于总经理辞职的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司章程的相关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就张晖先生辞去公司总经理职务发表独立意见如下：

　　我们对张晖先生辞去公司总经理职务进行了认真核查，经核查，张晖先生系因工作调整辞去总经理职务，披露的其辞职原因与实际情况一致。张晖先生辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。

　　于太祥 张巍 宋东升 牛天祥

　　二二一年十二月二十七日