上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600605           证券简称：汇通能源          公告编号：临2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2021年12月24日以邮件形式发出通知，于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长杨张峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》

　　同意增加公司2021年日常关联交易预计。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决本议案。

　　本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：600605       证券简称：汇通能源       公告编号：临2021-055

　　上海汇通能源股份有限公司

　　关于增加2021年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　● 增加的关联交易预计属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　一、关联交易审议程序

　　1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司第十届董事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨张峰先生、赵永先生、孙中启先生及路向前先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

　　2. 本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。

　　3. 公司独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的独立意见，具体如下：

　　“公司第十届董事会第十六次会议审议通过的《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。

　　“我们同意该议案内容。”

　　4. 公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见，具体如下：

　　“《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。同意增加2021年日常关联交易预计。”

　　二、增加2021年度日常关联交易预计

　　为支持公司业务发展，公司2021年度日常关联交易拟增加提供劳务670万元。具体内容如下：

　　单位：万元

　　三、关联方信息

　　1. 郑州绿都不动产有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410100750714360F

　　法定代表人：路向前

　　注册资本：3,000万元

　　注册地址：郑州市二七区德化街100号3层B305号

　　营业范围：房地产开发；房屋租赁

　　股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

　　关联关系：同一实际控制人控制下的子公司

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产72,794万元，净资产4,003万元，2020年实现营业收入1,997万元，净利润242万元，上述财务数据已经审计。

　　2. 上海绿鑫置业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91310113MA1GK41A1H

　　法定代表人：路向前

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢W1005室(上海津桥经济开发区)

　　营业范围：房地产开发；房地产销售；建筑装饰材料、百货的销售；房地产经纪。

　　股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

　　关联关系：间接控股股东控制下的子公司

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产13,053万元，净资产9,517万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-467万元，上述财务数据已经审计。

　　3. 洛阳绿畅置业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410300MA47B21A40

　　法定代表人：王雅峰

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉口东北角

　　营业范围：房地产开发与经营（凭有效资质证经营），房屋租赁

　　股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%

　　关联关系：间接控股股东控制下的子公司

　　主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产111,813万元，净资产4,974万元，2020年实现营业收入0万元，净利润-26万元，上述财务数据已经审计。

　　四、关联交易主要内容及定价政策

　　关联交易主要内容为提供劳务。

　　关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

　　上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：600605         证券简称：汇通能源         公告编号：临2021-054

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2021年12月24日以邮件形式发出通知，于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席周拥军先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司监事会

　　2021年12月29日