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北矿科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:600980              证券简称: 北矿科技             公告编号:2021-063

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2021年12月23日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2021年12月28日以现场结合通讯方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持,公司部分监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《公司加强董事会建设工作方案及落实董事会职权实施方案》

  为深入贯彻国企改革三年行动部署,加快完善中国特色现代企业制度,董事会同意《北矿科技股份有限公司加强董事会建设工作方案》和《北矿科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

  二、审议通过《关于制定<公司董事会授权管理制度>的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

  三、审议通过《关于推行经理层任期制和契约化管理的议案》

  为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革的工作部署,推动“科改示范行动”走深走实,建立健全市场化经营机制,充分调动经理层成员的积极性和创造性,激发企业活力和效率,推动企业高质量发展,公司拟推行经理层任期制和契约化管理,制定了《北矿科技股份有限公司经理层任期制和契约化管理暂行办法》《北矿科技股份有限公司经理层经营业绩考核管理办法》和《北矿科技股份有限公司经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》。

  根据上述制度,由董事会授权董事长与总经理签订聘任协议、年度和任期经营业绩责任书,由董事长(或授权总经理)与其他经理层成员签订聘任协议、年度和任期经营业绩责任书。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

  四、审议通过《关于制定<公司职业经理人管理暂行办法>的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

  五、审议通过《关于制定<公司负债管理暂行办法>的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

  六、审议通过《关于制定<公司对外捐赠管理制度>的议案》

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

  特此公告。

  北矿科技股份有限公司

  董事会

  2021年12月29日

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