天津广宇发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码:000537           证券简称:广宇发展            公告编号:2021-148

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2021年12月24日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

　　同意制定《董事会授权管理办法》。

　　表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、审议通过了《关于落实<董事会职权实施方案>的议案》

　　同意制订落实《董事会职权实施方案》。

　　表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日