奇安信科技集团股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688561           证券简称：奇安信         公告编号：2021-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，相关交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允的定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于2021年12月27日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,300.00万元人民币，关联董事齐向东、姜军成回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意关于增加公司日常关联交易预计的议案。

　　本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

　　单位：万元

　　注：占同类业务比例=该关联交易2020年度发生额/2020年度经审计同类业务的发生额

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、蓝信移动（北京）科技有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：齐向东

　　注册资本：2,235.087696万元人民币

　　成立日期：2014年2月24日

　　住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0337房间

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售（含网上销售）计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件；软件开发；应用软件服务；酒店管理；餐饮管理；电脑图文设计；影视策划；网页设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询（投资咨询除外）；计算机系统服务；航空机票销售代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：中国电子有限公司持有37.6401%股权，北京新润惠咨询中心（有限合伙）持有16.7466%的股权，北京奇虎欣盛投资有限公司持有14.2259%的股权，丁迎辉持有11.1900%的股权，北京瑞智股权投资基金（有限合伙）持有7.1429%的股权，齐向东持有5.4251%的股权（2021年1月5日，齐向东分别同联通创新创业（深圳）投资中心（有限合伙）、北京谦益投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，分别受让蓝信移动1.1558%、0.0373%股份，但尚未进行工商变更登记，上述比例未包含此部分）。

　　最近一个会计年度主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产为9,247.33万元，净资产为4,391.21万元，2020年营业收入为4,258.49万元，净利润为-4,948.32万元（上述财务数据已经审计）。

　　2、中国电子信息产业集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：芮晓武

　　注册资本：1,848,225.199664万元人民币

　　成立日期：1989年5月26日

　　住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

　　经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：国务院持有100%股权。

　　最近一个会计年度主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产3,496,59亿元，净资产1,097.97亿元；2020年度累计实现营业收入2,479.24亿元，净利润4.07亿元。

　　（二）与公司的关联关系

　　蓝信移动（北京）科技有限公司为公司实际控制人齐向东先生担任董事长的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定其为公司的关联方。

　　中国电子信息产业集团有限公司为间接持有公司5%以上股份的法人，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，根据实质重于形式原则认定中国电子控制下的企业为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受关联人提供的服务、向关联人销售商品、产品或提供服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

　　（二）上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　五、 保荐机构的核查意见

　　经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

　　1、公司增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述增加关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

　　2、公司增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上所述，保荐机构对公司增加日常关联交易预计事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《奇安信独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；

　　（二）《中信建投证券股份有限公司关于奇安信科技集团股份有限公司增加日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：688561          证券简称：奇安信         公告编号：2021-044

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司2020年11月17日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理2020年限制性股票激励计划归属所必需的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项，因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　公司2020年限制性股票激励计划授予部分第一个归属期部分激励对象的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增股份2,466,124股，上述股份已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2021年12月13日上市流通。本次归属使公司总股本从679,616,000股增加至682,082,124股，公司注册资本变更为人民币682,082,124元。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更手续。

　　上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日

　　证券代码：688561         证券简称：奇安信         公告编号：2021-045

　　奇安信科技集团股份有限公司

　　第一届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于2021年12月27日以通讯方式召开第一届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于2021年12月23日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席韩洪伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　参会监事审议并通过了下列议案：

　　(一) 审议通过《关于增加公司日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司本次增加的关联交易属于日常关联交易，系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司主营业务亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奇安信关于增加日常关联交易预计的公告》（2021-043）。

　　特此公告。

　　奇安信科技集团股份有限公司监事会

　　2021年12月29日