苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司关联方向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告

　　证券代码：002652     证券简称：扬子新材       公告编号：2021-12-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　本次关联交易是偶发性关联交易。

　　因苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为保证公司资金正常运转，拟向关联方控股公司中民未来控股集团有限公司（以下简称“中民未来”）申请借款1,000万元，此财务资助无需支付利息，借款期限为1个月。

　　（二） 关联关系

　　中民未来间接持有南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“南宁颐然”）100%的股权，南宁颐然持有公司30%的股份，系公司控股股东。

　　（三） 会议审议情况

　　公司第五届董事会第十二次会议于2021年12月28日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司关联方向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王功虎先生、洛涛先生、秦玮先生按照有关规定回避表决。独立董事已对该事项发表同意的事前认可和独立意见。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　1、法人及其他经济组织

　　名称：中民未来控股集团有限公司

　　住所：上海市长宁区虹桥路1438号30层

　　注册地址：上海市长宁区虹桥路1438号1幢2601-1室

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：王晖

　　实际控制人：不适用

　　注册资本：400,000万人民币

　　主营业务：企业经营管理，投资管理。

　　三、定价依据及公允性

　　本次关联方财务资助系无偿财务资助，公司无需向关联方支付利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　1、本次关联交易是公司偶发性关联交易，是为解决公司在正常业务发展中的短期资金需求，保障经营活动顺利稳健进行，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

　　2、本次偶发性关联交易有利于维持公司正常生产经营，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

　　五、 与该关联人年初至披露日累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至披露日公司与中民未来累计发生关联交易1,000万元（即本次关联交易）。

　　六、 独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将本议案提交董事会审议，独立董事发表的意见如下：

　　1、事前认可意见

　　本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展，具备一定必要性。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续健康发展。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

　　公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意公司接受关联方无偿提供财务资助事项。

　　七、 备查目录文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十八日

　　证券代码：002652     证券简称：扬子新材      公告编号：2021-12-04

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于二二一年十二月二十八日以通讯会议的方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司关联方向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

　　因公司业务发展需要，拟向公司关联方中民未来控股集团有限公司（以下简称“中民未来”）申请财务资助借款1,000万元，此项财务资助无需支付利息，期限为1个月。

　　具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司关联方向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-12-05）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王功虎先生、洛涛先生、秦玮先生按照有关规定回避表决。

　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，公司拟聘任李烨女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　李烨女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　公司拟聘任许睿彧女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　许睿彧女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此决议。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月二十八日

　　附件：

　　公司证券事务代表简历

　　李烨：女，汉族，1993年1月出生，中国国籍，本科学历，毕业于浙江大学，曾任深圳星河智善生活股份有限公司董秘助理、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券事务助理。李烨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　截止本公告日，李烨女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　李烨女士联系方式如下：

　　电话：0512-68327201     传真：0512-68073999

　　邮编：215143            电子邮箱：liye@yzjnm.com

　　联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春丰路88号

　　公司内部审计负责人简历

　　许睿彧：女，汉族，中国国籍，1975年出生，1995年参加工作，大专学历，无永久境外居留权。曾任小原（南京）机电有限公司财务经理、大日精化（上海）有限公司财务经理、上海和勤软件有限公司财务经理，中兴华会计师事务所高级项目经理。现任职苏州扬子江新型材料股份有限公司审计部经理。

　　许睿彧女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，符合国家法律法规、规章制度和公司章程的任职规定。