成都市路桥工程股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。

　　2、现场会议召开时间：2021年12月29日14:30

　　3、网络投票时间：2021年12月29日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15至下午3:00。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，其所持股份总数为223,801,084股，占公司总股本的29.4969%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份数20,014,606股，占公司总股本的2.6379%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共20人，代表公司有表决权的股份数203,786,478股，占公司总股本的26.8590%。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共25人，代表有表决权的股份38,833,488股，占公司总股本的5.1182%。

　　公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所李星龙、王朕重律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意223,741,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：同意38,773,888股，占出席会议中小股东所持股份的99.8465%；反对59,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-086

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展南疆地区市场，拟在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司。公司于2021年12月29日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司。

　　本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：新疆成路绿色建筑科技有限公司（以工商行政管理部门核定的为准）

　　2、注册地址：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市经济技术开发区

　　3、注册资本：人民币10,000万元

　　4、法定代表人：王培利

　　5、资金来源：自有资金、自筹资金

　　6、持股比例：公司持股100%

　　7、经营范围：工程和技术研究和试验发展、砼结构构件制造、砼结构构件销售、金属结构制造、金属结构销售、建筑用钢筋产品生产、建筑用钢筋产品销售、城市建筑垃圾处置（清运）、建筑废弃物再生技术研发、水污染治理、土壤环境污染防治服务、建筑材料销售、建筑装饰材料销售、住宅室内装饰装修、家具制造、家具销售、卫生陶瓷制品销售、水泥制品制造、水泥制品销售、特种设备销售、道路货物运输（不含危险货物）、道路货物运输站经营、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、光伏设备及元器件销售、发电业务、输电业务、供（配）电业务、太阳能发电技术服务、森林固碳服务、集中式快速充电站、节能管理服务、货物进出口、园区管理服务、物业管理、工程管理服务。

　　注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门最终核定的内容为准。

　　二、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次设立全资子公司主要基于公司在南疆地区新业务市场拓展需要，有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。本次设立全资子公司符合公司的整体战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于完善公司的战略布局和可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次设立全资子公司尚需得到注册地工商行政管理部门的审批。全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2021-085

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2021年12月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长向荣先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　为拓展南疆地区市场，公司拟在新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市设立全资子公司，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-086）。

　　投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十日