河南凯旺电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：301182     证券简称：凯旺科技     公告编号：2021-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》授权董事会根据本次发行上市的具体情况修改公司章程及内部管理制度的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜，因此本议案无需再次提交股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、 变更公司注册资本、公司类型经中国证券监督管理委员会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号）同意注册，公司首次

　　公开发行人民币普通股 2,396.00万股，每股面值人民币 1.00 元，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并于 2021 年 12 月 20 日出具了勤信验字[2021]第0065号《验资报告》。本次发行后，公司注册资本由 7186.17 万元变更为9582.17万元，公司股本由7186.17万股变更为9582.17万股。

　　公司股票已于 2021 年 12月 23 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

　　二、《公司章程》其他条款修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际情况，现拟修订、完善《河南凯旺电子科技股份有限公司章程（草案）》的有关条款并将其变更并生效为《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司程》”），具体修订内容如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　三、办理工商变更登记情况

　　公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股并在创业板上市有关事宜的议案》，授权董事会根据股票发行结果对公司章程及其他规章制度（如需要）有关条款进行补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准/登记事宜，因此本议案无需再次提交股东大会审议。同时董事会同意授权公司相关人员办理相关工商变更手续。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　四、备查文件

　　1、《河南凯旺电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《河南凯旺电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

　　2021年12月28日