中国中铁股份有限公司 关于延迟召开2021年第一次H股类别股东会议的公告

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁         公告编号：临2021-069

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月14日发出通知，拟于2021年12月30日（星期四）召开公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议、2021年第一次H股类别股东会议。

　　鉴于2021年12月25日至27日为香港公众假期，部分H股股东反映未能在规定的时间内参与H股类别股东会议投票，为保障股东权利的行使，经公司慎重研究，决定将2021年第一次H股类别股东会议召开时间由2021年12月30日（星期四）延迟至2022年1月12日（星期三），审议事项不变，有关延迟通知详见公司于香港联合证券交易所网站披露的相关公告。公司2021年第二次临时股东大会和2021年第一次A股类别股东会议的召开时间和审议事项均不变。

　　公司认为，本次H股类别股东会议的延迟召开，能有效公平保障中小投资者利益，不会损害A股股东的利益。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2021年12月30日