瑞鹄汽车模具股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

　　证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-101

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年12月29日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2021年12月24日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　监事会提名傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　2、审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告》。

　　3、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联监事段光灿先生、傅威连先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　5、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联监事段光灿先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2021-100

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年12月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年12月24日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　董事会提名柴震先生、李立忠先生、杨本宏先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　2、审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　董事会提名陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生为公司第三届董事会独立

　　董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　3、审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告》。

　　4、审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

　　5、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司2022年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来 财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2022年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》

　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　7、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事李立忠需回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

　　8、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见；

　　5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

　　6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于对外投资暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具         公告编号：2021-103

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月29日召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

　　上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　公司第三届监事会由5人组成，其中股东代表监事事3人，职工代表监事2人（直接由公司职工代表大会选举产生），股东代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。

　　公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月30日

　　附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　傅威连先生：2002/3/2-2013/12/31，瑞鹄汽车模具有限公司，历任营业部部长、总经理助理、副总经理；2014/1/1-2015/8/10，芜湖瑞鹄铸造有限公司，任总经理；2015/8/8-2016/12/20，芜湖瑞祥阿达姆斯自动化技术有限公司，任总经理；2015/8/10-2018/7/19，安徽瑞祥工业有限公司，任副董事长；2015/8/10-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，任副总经理；2015/11/30-2018/9/30，瑞鹄汽车模具股份有限公司，任副总经理；2017/1/5-2020/3/17，芜湖瑞鹄检具科技有限公司，任总经理；2018/7/27-至今，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，任董事；2020/3/14-至今，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，任总经理。

　　段光灿先生：15年6月—21年5月奇瑞商用车有限公司，任财务总监；21年6月至今，芜湖奇瑞科技有限公司，任财务总监；21年9月至今，杰锋汽车动力系统股份有限公司，任监事；21年9月至今，芜湖瑞智联能科技有限公司，任监事；21年9月至今，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司，任监事；21年9月至今，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司，任监事；21年9月至今，芜湖云木电子科技有限公司，任董事；21年9月至今，芜湖永达科技有限公司，任董事；21年9月至今，芜湖亚奇汽车部件有限公司，任副董事长；21年10月至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，任监事。

　　刘泽军先生：2012-2013 年，安徽瑞祥工业有限公司，任研发部部长兼营业项目部部长；2013-2014年， 安徽瑞祥工业有限公司，任总经理助理；2014-至今，安徽瑞祥工业有限公司，任副总经理。