山东雅博科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002323          证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-099

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年12月28日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于拟参与投资产业基金的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案》；

　　相关合作协议尚未签署，公司提请股东大会授权公司董事会在金额范围内办理包括但不限于协议签署等相关事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　《关于新增2021年度日常关联交易的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

　　2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002323          证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-100

　　山东雅博科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年12月28日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王朝嫔主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于新增2021年度日常关联交易的公告》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司监事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002323          证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-101

　　山东雅博科技股份有限公司

　　关于拟参与投资产业基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为完善山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源行业的未来产业布局，公司于2021年12月30日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资产业基金的议案》，同意公司在1.5亿元人民币的额度下拟参与专业投资机构山东新业股权投资管理有限公司及旗下机构或上海永鸿股权投资基金管理有限公司及旗下机构实际控制管理的产业基金，公司将以共同出资设立或认购的方式参与投资，资金来源于自有资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次交易事项已经第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　鉴于上述事项尚处于筹备阶段，相关合作协议尚未签署，公司提请股东大会授权公司董事会在上述金额范围内办理包括但不限于协议签署等相关事项。

　　二、 专业投资机构基本情况

　　（一）名称：山东新业股权投资管理有限公司（以下简称“新业投资”）

　　统一社会信用代码：91370100MA3D7B0K6W

　　成立时间：2017-02-20

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号楼4层408-54室

　　法定代表人：李建坤

　　登记备案情况：该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为P1064115。

　　经营范围：受托管理股权投资企业、从事投资管理及相关咨询服务（取得相关许可或备案后开展经营，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要投资领域：高端装备制造、高端化工、新能源新材料、医养健康、新一代信息技术等产业。

　　关联关系说明：与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　新业投资及其控制的其他主体、管理的所有产品在最近6个月内不存在买卖上市公司股票的情况，最近三年公司与协议对方未发生类似交易。

　　（二）名称：上海永鸿股权投资基金管理有限公司（以下简称“永鸿投资”）

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL6C26T

　　成立时间：2019-02-13

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号2110室

　　法定代表人：蔡继东

　　登记备案情况：该公司已完成在中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记工作，登记编码为P1071024。

　　经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要投资领域：高端装备制造、高端化工、新能源新材料、医养健康、新一代信息技术等产业。

　　关联关系说明：与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　永鸿投资法定代表人蔡继东也是枣庄朴凡建筑咨询有限责任公司（以下简称“朴凡建筑”）的法定代表人，朴凡建筑做为财务投资人参与公司重整计划，将持有公司8,600万股，预计持股占比为3.9981%。最近三年公司与协议对方未发生类似交易。

　　三、拟设立基金情况（以最终合伙协议和工商注册信息为准）

　　四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次投资有助于扩大公司未来在新能源产业的布局，深化与相关方在新能源领域的资源和业务合作，本次投资符合公司未来的产业投资发展方向，进一步优化公司在新能源产业链的投资布局。

　　目前尚未签署正式协议，基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性。同时，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

　　五、其他事项

　　1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次投资基金份额认购，未在投资基金中任职。

　　2、目前基金尚未设立，本次合作事项未来是否会导致同业竞争或关联交易尚无法判断；公司会根据相关法律法规要求进行约定并及时披露进展情况。

　　3、公司在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　4、截至目前，公司尚未与各基金合伙人签署合伙协议，认缴出资额尚未缴纳，基金尚未正式成立，公司将根据相关规定，对本次投资事项及时履行持续的信息披露义务。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002323          证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-102

　　山东雅博科技股份有限公司关于

　　新增2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过公司及下属子公司因日常经营需要，与公司实际控制人陆永先生一致行动人控制的黄山朴蔓供应链管理有限公司(以下简称“朴蔓供应链”)存在必要的日常关联交易，2020年度公司日常关联交易实际金额0万元，新增2021年度日常关联交易总额度为600万元。

　　（二） 新增关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系。

　　（一）基本情况：

　　公司名称：黄山朴蔓供应链管理有限公司

　　注册地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村程家山村1号

　　公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　注册资本：5000万元整

　　法定代表人：黄小雷

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电子专用设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用百货销售；有色金属合金销售；金属材料销售；木材销售；软木制品销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；电子产品销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：进出口代理；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2020年12月31日，总资产5473.17万元，净资产2228.43万元，营业收入3316.36万元，净利润435.01万元。

　　与上市公司的关联关系：黄山朴蔓供应链管理有限公司为公司实际控制人陆永先生一致行动人控制的公司。

　　黄山朴蔓供应链管理有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。

　　（二）履约能力分析

　　关联方的依法存续、正常经营、财务状况良好，具备相应的履行能力。

　　三、关联交易定价依据及结算方式

　　1、关联交易定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而新增发生的，交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。

　　2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第五届董事会第十四次会议审议。

　　经第五届董事会第十四次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：公司与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该议案在董事会审议表决过程中，审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。

　　六、备查文件

　　1、山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2021年12月31日

　　证券代码：002323         证券简称：*ST雅博        公告编号：2021-103

　　山东雅博科技股份有限公司关于公司召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14：30

　　股权登记日：2022年1月11日（星期二）

　　会议方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会

　　2、召集人：山东雅博科技股份有限公司第五届董事会

　　3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2022年1月17日（星期一）

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年1月11日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2022年1月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师。

　　5、现场会议地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于拟参与投资产业基金的议案；

　　2、关于提请股东大会授权公司董事会办理产业基金相关事宜的议案；

　　以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年1月14日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（4）登记及信函邮寄地址：山东雅博科技股份有限公司董事会办公室（上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：200335；传真号码：021-32579919。

　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、登记时间：2022年1月14日-2022年1月14日（上午9：00-11:30，下午13:30-16:00）

　　3、 登记地点：上海市天山西路789号中山国际广场A栋6层山东雅博科技股份有限公司董事会办公室

　　4、联系方式

　　联系人：尤鸿志

　　联系电话：021-32579919

　　传真号码：021-32579919

　　电子邮箱：yhz62217220@163.com

　　5、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的投票程序

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2021年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：投票代码为“362323”

　　2、投票简称：雅博投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席于2022年1月17日在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（盖章）：              受托人签名：

　　委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002323       证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-104

　　山东雅博科技股份有限公司关于全资子

　　公司山东雅百特所持部分股权、对外债权及

　　其他流动资产处置事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）为山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）的全资子公司。2021年6月21 日，山东省枣庄市市中区人民法院（以下简称“市中区法院”）依法作出（2021）鲁0402破 5-1 号《民事裁定书》，裁定受理山东雅百特重整一案，并于 2021 年6月23日作出（2021）鲁0402破5-1号《决定书》，指定山东雅百特科技有限公司清算组担任管理人，负责具体开展各项重整工作，具体情况详见《关于法院裁定受理全资子公司山东雅百特科技有限公司重整的公告》（公告编号：2021-040）。2021年9月30日，山东雅百特收到了市中区法院送达的（2021）鲁 0402 破 5-5 号《民事裁定书》，裁定批准山东雅百特重整计划，并终止山东雅百特重整程序，具体情况详见《关于全资子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-079）。

　　山东雅百特第一次债权人会议于2021年7月30日上午9时30分采取网络会议方式，在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）召开，会议表决通过了《山东雅百特科技有限公司重整案财产管理方案（草案）》（以下简称“《财产管理方案》”），具体情况详见《关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-052）。

　　根据山东雅百特重整工作实际需要及《财产管理方案》的规定，山东雅百特管理人已分别于2021年10月13日9时至2021年10月14日9时、2021年10月22日9时至2021年10月23日9时、2021年10月31日9时至2021年11月1日9时、2021年12月15日9时至2021年12月16日9时在京东拍卖破产强清平台，对山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产进行了四次公开拍卖，具体情况详见《关于山东雅百特管理人发布<关于山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告>及<拍卖须知>的公告》（公告编号：2021-074、2021-083、2021-086、2021-094）。但因在规定的拍卖期间无人参与竞拍，前四次公开拍卖均已流拍。

　　近日，在山东雅百特管理人监督下，山东雅百特根据《财产管理方案》和相关法律规定，通过协议转让的方式完成了拟拍卖资产包的处置。现将资产转让协议签署有关事宜公告如下：

　　一、 资产转让协议签署的背景

　　根据山东雅百特重整工作实际需要及《财产管理方案》的规定，山东雅百特管理人已分别于2021年10月13日9时至2021年10月14日9时、2021年10月22日9时至2021年10月23日9时、2021年10月31日9时至2021年11月1日9时、2021年12月15日9时至2021年12月16日9时在京东拍卖破产强清平台，对山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产进行了四次公开拍卖，但因在规定的拍卖期间无人参与竞拍，前四次公开拍卖均已流拍。第四次拍卖的起拍和流拍价格为人民币1亿元整。根据《财产管理方案》和相关法律规定，山东雅百特此时可以不低于最后一次拍卖起拍价的价格协议转让上述资产。

　　根据山东泉兴科技有限公司（以下简称“产业投资人”）与雅博股份签订的重整投资协议以及《山东雅博科技股份有限公司重整计划》，产业投资人或其指定的主体将以不低于1亿元资金购买山东雅百特公开拍卖的资产。产业投资人指定的受让主体为枣庄新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能投资”）。

　　二、 资产转让协议签署情况

　　基于上述背景情况，为最大限度保障相关债权人及各方合法权益，在山东雅百特管理人监督下，山东雅百特与新能投资于2021年12月27日签署《山东雅百特科技有限公司重整案资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。《资产转让协议》的主要内容如下。

　　1、转让资产范围

　　《资产转让协议》约定的资产转让范围同公开拍卖标的物范围。本次转让的上述标的物采取按现状打包整体转让的方式进行。

　　2、转让价格

　　参照山东雅百特拟处置资产第四次公开拍卖的起拍价，新能投资同意以1亿元整（大写：壹亿元整）的价格协议受让《资产转让协议》第一条约定的资产包，山东雅百特同意按照此价格向新能投资转让该资产包。

　　转让价款所指1亿元价格不包含标的物过户所涉的一切税、费；过户时所产生的一切税、费等依照国家相关规定由新能投资和山东雅百特各自承担其应缴纳部分。

　　3、风险揭示与知悉

　　新能投资确认：知悉、接受并认同管理人在京东拍卖破产强清平台上发布的《关于山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告》及相关《拍卖须知》之全部内容。

　　4、转让价款的支付安排

　　《资产转让协议》项下1亿元资产包转让价款由新能投资采取分期的方式支付。

　　新能投资应在协议双方签署后次日起2日内，向山东雅百特管理人收款账户支付5000万元整，剩余5000万元整新能投资应不晚于2022年1月30日向山东雅百特管理人收款账户完成支付。

　　5、标的资产的交割安排

　　本协议生效之时起，新能投资即成为标的资产的合法所有者，享有并承担与标的资产所有权有关的一切权利和义务。

　　在协议生效次日起，山东雅百特应配合新能投资启动资产包内相应股权、应收债权等资产及所涉相关证明、文件、资料等交割及变更登记工作，并配合新能投资就应收债权转让事宜告知相关债务人。

　　资产交割后，由新能投资自行到相关主管部门办理过户手续，山东雅百特应予以积极必要的配合，新能投资自行承担相关标的物过户的风险。

　　三、 交易对方的基本情况

　　企业名称：枣庄新能投资合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　住所：山东省枣庄市市中区东海路17号

　　执行事务合伙人：山东祥泽不良资产处置有限公司

　　出资合伙人：山东泉兴科技有限公司、山东祥泽不良资产处置有限公司

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；会议及展览服务；城市绿化管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化场馆管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　四、 本次资产转让是否构成关联交易

　　本次资产转让系在法院和管理人的监督下，根据《财产管理方案》和司法拍卖相关法律规定完成，属山东雅百特重整过程的一部分，不构成关联交易。

　　五、 风险提示

　　在山东雅百特管理人监督下，山东雅百特根据《财产管理方案》的规定，结合重整的实际情况及相关法律规定，依法协议转让山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产。本次资产处置事项将造成公司资产减值损失，将影响公司2021年度所有者权益及净利润，具体金额以年报审计为准。

　　董事会将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。董事会发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2021年 12 月 31 日