健康元药业集团股份有限公司 八届监事会六次会议决议公告

　　股票代码：600380      证券简称：健康元       公告编号：临2021-157

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会六次会议于2021年12月24日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2021年12月30日（星期四）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　　审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金补充流动资金。

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年十二月三十一日

　　股票代码：600380        股票名称：健康元         公告编号：临2021-158

　　健康元药业集团股份有限公司

　　八届董事会七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会七次会议于2021年12月24日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2021年12月30日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日止。本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。

　　上述内容详见本公司2021年12月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（临2021-159）。

　　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李洪涛女士、罗逍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，其任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

　　上述内容详见本公司2021年12月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》（临2021-160）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年十二月三十一日

　　股票代码：600380        股票名称：健康元         公告编号：临2021-159

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日止。

　　2021年12月30日，本公司分别召开八届董事会七次会议与八届监事会六次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日止，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司2017年5月11日召开的六届董事会三十四次会议、2017年6月8日召开的公司2016年年度股东大会、2018年4月26日召开的六届董事会四十八次会议、2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会通过的配股相关议案及2019年1月24日召开的七届董事会七次会议等，公司本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：人民币 万元

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日止，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向及影响募集资金投资计划正常进行的情形，符合公司整体利益及全体股东利益。

　　四、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经审阅相关文件，本公司独立董事已发表同意的独立董事意见：公司本次使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　2、监事会审核意见

　　本公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，可使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金补充流动资金。

　　3、保荐机构核查意见

　　根据相关规定，本公司保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称：民生证券）对上述事项已进行专项核查，并发表意见如下：

　　健康元本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，健康元使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　综上，民生证券对健康元本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会七次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会六次会议决议；

　　3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立董事意见函；

　　4、健康元药业集团股份有限公司监事会关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金之审核意见函；

　　5、民生证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年十二月三十一日

　　证券代码：600380              证券简称：健康元             公告编号：临2021-160

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于近日收到证券事务代表周鲜女士的辞职报告，周鲜女士因公司内部工作调整辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其他职务。周鲜女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于周鲜女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　2021年12月30日，本公司召开八届董事会七次会议，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李洪涛女士、罗逍女士为本公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。李洪涛女士、罗逍女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。李洪涛女士、罗逍女士简历详见附件。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0755-86252656

　　传真：0755-86252165

　　邮箱：lihongtao@joincare.com，luoxiao@joincare.com

　　办公地址：深圳市南山科技园北区朗山路17号健康元药业集团大厦

　　邮政编码：518057

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年十二月三十一日

　　附件：李洪涛女士、罗逍女士个人简历

　　李洪涛：女，1980年9月出生，硕士学历。本科毕业于沈阳药科大学，硕士研究生毕业于悉尼大学。曾任深圳津村药业有限公司品质管理科副科长，2014年5月加入公司，2015年12月至今就职于董事会办公室，历任证券事务主管、投资者关系经理，现任董事会办公室主任。李洪涛女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　截至目前，李洪涛女士持有本公司股份2.5万股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　罗逍：女，1994年7月出生，硕士学历。本科毕业于山东大学，硕士研究生毕业于华南理工大学。自2020年1月起一直就职于本公司董事会办公室。于2020年5月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至目前，罗逍女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。