天域生态环境股份有限公司 关于控股子公司注销完成的公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2021-102

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年10月，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）与广东乡融智慧三农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智慧三农”）签署了《股东出资协议》。根据协议，甲乙双方一致同意共同设立广州天域生态发展有限公司（以下简称“广州天域”），具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于对外投资设立合资公司的公告》及《关于控股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2020-071、2020-074）。

　　为进一步聚焦核心业务，降低经营管理成本，经公司与智慧三农友好协商，决定注销广州天域。截至本公告出具之日，广州天域已完成工商注销登记手续，并收到广州市花都区市场监督管理局核发的《企业核准简易注销登记通知书》（（穗）市监 内销字[2021]第21202112230145号）。本次注销完成后，广州天域将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表数据产生重大影响。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：603717        证券简称：天域生态     公告编号：2021-101

　　天域生态环境股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生因工作出差无法主持现场会议，委托副董事长史东伟先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中现场参会1人，远程通讯参会7人：董事罗卫国先生、周薇女士、李松先生、李德伦先生、包满珠先生、李元平先生、吴冬先生远程通讯方式出席会议；董事曾学周先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，蔡悦先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 财务总监孙卫东先生、董事会秘书孟卓伟先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整公司经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案 2以特别决议形式审议通过，其他议案均以普通决议形式审议通过。议案 2 对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：陈德志、程欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格。本次股东大会审议的各项议案均不涉及优先股股东参与表决，也均不涉及关联股东回避表决，会议第2项议案依规对中小投资者单独计票。本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天域生态环境股份有限公司

　　2021年12月31日