读者出版传媒股份有限公司 关于收到惠州市读者文化公园项目商标 及字号使用费的公告

　　证券代码：603999     证券简称：读者传媒      公告编号：临2021-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案》，决定与惠州市秋谷实业集团有限公司、读者甘肃数码科技有限公司、惠州市读者文化发展有限公司（以下简称“惠州读者”）共同签署《惠州市读者文化公园项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。内容详见公司2018年10月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》（公告编号：临2018-057）及2018年11月16日登载的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-065）。上述签约各方于2018年11月15日正式签署了《合作协议》。

　　根据《合作协议》约定，公司已于近日收到惠州读者支付的2021年度“读者”字号、商标及商誉使用费360万元，属于经常性损益，将增加公司当期收益360万元。截至目前，公司自2018年起，连续四年共计收到惠州读者“读者”字号、商标及商誉使用费1440万元。对于惠州项目其他进展情况，公司将根据项目实际情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：603999        证券简称：读者传媒     公告编号：2021-045

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司B座四楼408会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘永升主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事王志成、吕益民，董事李国栋以视频方式出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事赵汝君以视频方式出席会议。

　　3、 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋，副总经理张笑阳列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　律师：林靖阳、罗娟霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2021年12月30日