金诚信矿业管理股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2021-102

　　证券代码：113615     证券简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年12月29日通过现场及视频会议相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司下属全资子公司拟发行美元私募债的议案》。

　　董事会同意公司香港全资子公司致景国际贸易有限公司发行总额不超过2,000万美元的私募债券，并授权相关人员按照法律法规的规定办理上述事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于全资子公司拟发行美元私募债的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于拟为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

　　董事会同意公司及控股子公司在2022年度向金融机构申请总额不超过35亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限为一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2022年1月17日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司发布的《金诚信关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2021-103

　　证券代码：113615         证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、 监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年12月29日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过了《关于公司下属全资子公司拟发行美元私募债的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议并通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议并通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信       公告编号：2021-104

　　证券代码：113615        证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于全资子公司拟发行美元私募债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足生产经营的资金需要，拓宽融资渠道，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）第四届董事会第十六次会议于2021年12月29日审议通过《关于公司下属全资子公司拟发行美元私募债的议案》，同意公司位于香港的全资子公司致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited）（以下简称“致景国际”）通过中国银河国际证券（香港）有限公司（以下简称“中国银河国际”）发行总额不超过2,000万美元的私募债券。

　　根据《公司章程》的规定，本融资事项属于董事会权限内事宜，无需提交股东大会审议。

　　现将本次融资的具体情况公告如下：

　　一、发行种类及主要发行条款

　　（一）发行种类：发行种类为美元私募债券。

　　（二）发行主体：公司香港全资子公司致景国际。

　　（三）发行总额：本次发行总额不超过2,000万美元。

　　（四）发行对象：中国银河国际之关联公司及其他由中国银河国际邀请的投资者。

　　（五）发行期限：364天

　　（六）票面利率：4.5%（年利率），每半年付息一次。

　　（七）发行价格：平价发行，票面金额1,000美元。

　　（八）担保情况：金诚信为本次交易提供无条件、不可撤销的共同及个别担保；金诚信主要股东王先成先生为本次交易提供无条件、不可撤销的共同及个别担保。

　　（九）资金用途：本次所募资金扣除发行费用后将根据公司境外子公司的实际需要，用于（包括但不限于）补充流动资金、偿还金融机构借款、用于支付境外项目投资款项等。

　　（十）发行人契约与承诺（包括但不限于）：

　　1、遵守全部授权、法律、监管和重大合同义务；

　　2、消极质押（除因业务发展及用于公司日常经营活动所需而进行的融资安排外）；

　　3、遵守所有税项义务；信息承诺；制裁规定；反洗钱规定；反腐规定；FATCA。

　　（十一）强制还款（包括但不限于）：

　　1、发行人或企业担保人股权出现股权重大变更；

　　2、企业担保人股票连续停牌超过15个交易日（除担保人因宣布任何重大交易或因其他技术原因而要求暂停交易外）；

　　3、企业担保人退市；

　　4、发行人或企业担保人无法出具“无保留意见”的审计报告（以年报披露为准）。

　　（十二）先决条件（包括但不限于）：

　　1、投资者完成对发行主体、企业担保人及个人担保人的尽职调查及 KYC调查，且结果满意；

　　2、没有不实陈述；

　　3、获得相关法律意见；

　　4、发行人/企业担保人就本交易通过必要的内部审批；

　　5、投资者通过内部审批；

　　6、签署必要的法律文件。

　　（十三）适用法律：香港法

　　二、授权事项

　　公司董事会授权相关人员按照法律法规的规定办理上述事宜并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信       公告编号：2021-105

　　证券代码：113615        证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　关于拟为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited）（以下简称“致景国际”、“发行人”）

　　● 公司拟为致景国际发行总额为2,000万美元的私募债券提供无条件、不可撤销的共同及个别担保，担保金额约2,090万美元。除此次担保事项外，公司未对致景国际提供其他担保。

　　● 本次担保未提供反担保。

　　● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”、“金诚信”、“担保人”）第四届董事会第十六次会议以全票通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为致景国际通过中国银河国际证券（香港）有限公司发行总额不超过2,000万美元的私募债券（以下简称“该私募债券”）提供无条件、不可撤销的共同及个别担保。

　　关于致景国际发行美元私募债进行融资的具体情况详见公司于同日发布的《金诚信关于全资子公司拟发行美元私募债的公告》。

　　根据《公司章程》有关规定，该担保事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　致景国际于2020年11月在香港注册成立，注册资本1万美元，主要从事矿山设备物资以及矿产品贸易等业务。公司通过全资子公司元诚科技（海南）有限公司持有其100%股权。

　　截至2021年9月30日，致景国际的资产总额37,925.77美元，负债总额6,257.75美元，营业收入39,344.34美元，净利润31,668.02美元（以上数据未经审计）。

　　三、担保的主要内容

　　担保人为该私募债券项下到期应付的所有款项提供无条件且不可撤销地保证，并保证按照该私募债券支付条款约定的方式和货币向债券持有人支付发行人未能支付的所有金额。担保有效期持续至根据该私募债券及担保协议约定无应付未付款项时为止。

　　本次担保由董事会授权相关人员代表公司签署相关法律文件并办理必要的手续。

　　四、董事会意见

　　本次担保系基于境外子公司日常经营的实际需要，有利于推动公司业务的长远发展；此次担保整体风险可控，符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况；公司及控股子公司对子公司正在履行的担保以2021年12月29日汇率折算约为人民币52,003.17万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的10.96%；无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信      公告编号：2021-106

　　证券代码：113615        证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月17日   14点00 分

　　召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月17日

　　至2022年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

　　(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

　　(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。

　　(四)登记时间：2022年1月14日9:00-16:00；

　　(五)登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；

　　(二)会议联系方式：

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：010-82561878   传真：010-82561878

　　联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会出席登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金诚信矿业管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会出席登记表

　　注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。