上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届董事会2021年第四次临时 会议决议公告

　　股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴编号：临2021-049

　　B股 900932                陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第四次临时会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　　审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事会审议，决定聘任周卉女士担任公司财务总监（高级管理人员简历见后）。

　　全体独立董事签署了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，认为：1、合法性。经认真审阅周卉女士的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职情形；没有发现最近三年收到过中国证监会的行政处罚；没有发现最近三年收到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；上述高级管理人员目前非公司监事；也没有发现上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。上述人员的任职资格合法。2、程序性。上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。

　　上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

　　本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二二一年十二月三十一日

　　高级管理人员简历：

　　周卉，女，1975年1月生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，会计师。历任：上海陆家嘴（集团）有限公司财务部会计科科长，上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司国有资产管理部高级经理（部门助理级）、财务部总经理助理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司商业产品发展中心副总经理。现任：上海陆家嘴商业经营管理有限公司副总经理（部门正职级）。