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北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:600085        证券简称:同仁堂        公告编号:临2021-038

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第五次会议,以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2021年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事10人,实到10人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理邸淑兵先生主持,经与会董事审议讨论,表决通过了以下议案:

  一、关于选举公司董事长的议案

  根据工作需要,选举邸淑兵先生担任公司董事长。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。(上述人员简历附后)

  同意10票     反对0票     弃权0票

  二、关于聘任公司高级管理人员的议案

  根据工作需要,经董事长提名,聘任张朝华女士为公司总经理。邸淑兵先生不再担任公司总经理。

  本次提名事项已经董事会提名委员会事前审核通过,独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。(上述人员简历附后)

  同意10票     反对0票     弃权0票

  特此公告。

  北京同仁堂股份有限公司董事会

  二零二一年十二月三十一日

  附:个人简历

  1、邸淑兵先生,47岁,研究生学历,公共管理硕士,高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管,北京同仁堂药酒分公司副经理,北京同仁堂股份有限公司财务部副部长,北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长,北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长,北京同仁堂健康产业投资有限公司董事,北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长,北京同仁堂生物制品开发有限公司董事,北京同仁堂化妆品有限公司董事,北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。曾任北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理,代行董事长职权。现任北京医药行业协会副会长,北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长。

  2、张朝华女士,47岁,大学学历,执业药师,高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任,北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长,北京同仁堂制药有限公司董事,北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。

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