山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603536           证券简称：惠发食品         公告编号：临2021-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第六次会议通知于2021年12月27日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2021年12月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：临2021-096）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、惠发食品第四届董事会第六次会议决议；

　　2、惠发食品董事会提名委员会关于聘任财务总监的审核意见；

　　3、惠发食品独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603536         证券简称：惠发食品        公告编号：2021-097

　　山东惠发食品股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　议案名称：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案以特别决议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：无

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：刘波、付茜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、山东惠发食品股份有限公司2021年第六次临时股东大会会议决议；

　　2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　2021年12月31日

　　证券代码：603536          证券简称：惠发食品          公告编号：临2021-096

　　山东惠发食品股份有限公司

　　关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于财务总监辞职的情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孟高栋先生的书面辞职信，因其个人原因，申请辞去现在所担任的公司财务总监职务，孟高栋先生的辞职信自送达董事会之日起生效。

　　孟高栋先生所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。孟高栋先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、诚信履职，公司及董事会对孟高栋先生在担任公司财务总监期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告披露日，孟高栋先生直接持有公司股份数量为5万股（2020年公司限制性股权激励计划授予），孟高栋先生离职后，公司将对其中已获授予但未解禁的2.5万股股票进行回购注销。孟高栋先生承诺将继续遵照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定转让股份。

　　二、关于财务总监聘任的情况

　　经公司总经理惠增玉先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2021年12月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王瑞荣女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　王瑞荣女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王瑞荣女士持有本公司股票5万股（2020年公司限制性股权激励计划授予）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东惠发食品股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　附件：

　　王瑞荣女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，本科学历。1991年8月至2000年，在诸城市百货公司任职；2002年1月至2005年2月，在诸城惠发食品厂任职；2005年2月至2011年10月，担任山东惠发食品有限公司财务部副经理；2011年11月至今，历任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司审计部经理、财务总监、副总经理，现任公司副总经理。