茶花现代家居用品股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603615          证券简称：茶花股份       公告编号：2021-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》的下列事项

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：募集资金数额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、 议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、上述议案均对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蔡钟山、陈禄生

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 茶花现代家居用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、 福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　2021年12月31日