欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股      公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年12月27日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为10人，实际参加人数为10人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　郭开铸先生对本议案投票反对，并出具了《关于反对召开公司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》，具体内容为：欣龙现行的公司治理结构是公司两大股东基于产业资本与金融资本相结合的共识，经双方充分协商讨论后而合理制定的。这个公司治理结构便于公司集中各方董事的工作经验和智慧，提高公司的决策水准，有效防止公司的经营风险。目前制造业市场竞争激烈，现有公司的治理结构有利于企业的产业升级和发展，以应对激烈的市场竞争。完全不必要在本届董事会换届之前，如此匆忙无序、未经充分协商讨论，以通讯表决、修改公司章程的方式来改变公司现行稳定合理的公司治理结构，这对公司的经营管理和发展是很不利的！

　　魏毅女士对本议案放弃表决，理由为：不能完全理解本次《公司章程》修改的意义。

　　郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：此次《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》涉及公司治理结构的重大改变，有可能致使原有的制衡机制失控，进而增加公司的不稳定因素。另外，疫情发生后，无纺行业产能井喷，竞争日趋激烈，公司今年以来业绩同比巨幅下降。面对这种不利情况，公司主要股东和管理层应精诚团结，齐心协力，将时间和精力放在解决公司存在的主要问题上，加强销售，培养新的利润增长点，提高公司的竞争力和利润率，更好地回报投资者。

　　表决结果：7票同意，2票反对，1票弃权。本议案表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　二、审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　郭开铸先生对本议案投票反对。反对理由详见前述《关于反对召开公司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》。

　　郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：基于本人已经反对了议案一，因此认为没有必要再召开临时股东大会。

　　表决结果：8票同意， 2票反对，0票弃权。本议案表决通过。

　　公司董事会定于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月30日

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股      公告编号：2021-040

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其它条款不变。公司其他制度中若有与本章程不一致的内容，遵照本章程的规定执行。

　　上述修订《公司章程》的相关事项已于2021年12月30日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可生效，并自下一届董事会换届时开始执行。

　　特此公告

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月30日

　　证券代码：000955          证券简称：欣龙控股      公告编号：2021-041

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年1月17日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2022年1月6日

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议题：

　　《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　（二）本次会议审议的提案需经特别决议通过。

　　（三）本次股东大会的提案内容刊登于2021年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

　　三、提案编码

　　表一:本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

　　（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。

　　2、登记时间：2022年1月7日上午9:00—11:30，下午14:30-16:30。

　　3、登记地点：

　　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部    邮编：570125

　　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡（如有）。

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：0898-68585274     传真：0898-68582799

　　联 系 人：汪  燕

　　6、会议费用：

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　欣龙控股（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日（现场股东大会召开日）9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年1月17日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限如下：

　　注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名/盖章：

　　有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

　　签发日期：    年  月   日