巴士在线股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002188          证券简称：*ST巴士          公告编号：2021-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-082)。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午2:30

　　网络投票时间：2021年12月30日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00任意时间。

　　3、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式。

　　5、会议召集人：公司第五届董事会

　　6、现场会议主持人：董事徐振春先生主持

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份50,045,739股，占上市公司总股份的17.1074%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,390,777股，占上市公司总股份的5.6029%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份33,654,962股，占上市公司总股份的11.5045%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份33,654,962股，占上市公司总股份的11.5045%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份33,654,962股，占上市公司总股份的11.5045%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：

　　议案1 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,045,739股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,654,962股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司及其控制的公司，实际控制人均为楼永良先生，故上海天纪投资有限公司为本次审议事项的关联股东，回避本议案表决，回避表决股份60,013,002股，该股东未参与本次表决。

　　以上议案具体内容详见公司2021年12月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师俞婷婷和胡振标出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、2021年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司　董事会

　　二二一年十二月三十一日