合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2021112

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2021年12月30日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年12月23日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2021113

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年12月30日10时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年12月23日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二一年十二月三十日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建           公告编号：2021114

　　合肥城建发展股份有限公司关于

　　全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。

　　公司全资子公司合肥润琥房地产开发有限公司（以下简称“润琥地产”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作开发建设合肥市包河区BH202105号地块住宅部分。

　　本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　名称：合肥润琥房地产开发有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口BH202105号地块E地块

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王晓毅

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2021]230Z4181号》审计报告。

　　润琥地产系公司全资子公司。

　　三、交易对方基本情况

　　名称：上海奔汇投资咨询有限公司

　　住所：上海市静安区华盛路76-82号6层28室

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：王昕轶

　　注册资本：300,100万元人民币

　　经营范围：投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　上海奔汇投资咨询有限公司成立于2012年9月19日，注册资本300,100万元人民币。华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）持有其99.9667%股权，华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　华润置地有限公司（股票代码：HK1109）于1994年改组成立，是《财富》“世界500强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。

　　四、增资入股的说明

　　奔汇投资拟通过增资入股的方式参股润琥地产，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2021]230Z4181号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2021)第307号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　1、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。

　　2、华润置地作为大型房地产开发企业，有其先进的开发经验和管理模式，公司与奔汇投资的合作可以学习借鉴其在房地产开发、销售等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

　　3、合肥城建作为市属国有企业与央企华润置地合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、润琥地产审计报告；

　　4、润琥地产评估报告；

　　5、奔汇投资财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月三十日

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建           公告编号：2021115

　　合肥城建发展股份有限公司关于

　　全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。

　　公司全资子公司合肥润珀商业管理有限公司（以下简称“润珀商管”）拟增资扩股引入投资者上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“奔汇投资”），共同合作管理运营合肥市包河区BH202105号地块商业部分。

　　本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　名称：合肥润珀商业管理有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河区祁门路与包河大道交口BH202105号地块D地块

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王晓毅

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；停车场服务；一般性体育运动项目经营；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；养生保健服务（非医疗）；洗烫服务；办公服务；美甲服务；票务代理服务；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器零售；照相器材及望远镜零售；家用视听设备销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；灯具销售；家具销售；卫生洁具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；皮革制品销售；电子产品销售；照明器具销售；玩具销售；日用杂品销售；办公用品销售；承接总公司工程建设业务；房地产咨询；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；鞋帽零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品销售；烟草制品零售；药品零售；酒类经营；住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；理发服务；生活美容服务；医疗美容服务；房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2021]230Z4182号》审计报告。

　　润珀商管系公司全资子公司。

　　三、交易对方基本情况

　　名称：上海奔汇投资咨询有限公司

　　住所：上海市静安区华盛路76-82号6层28室

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　法定代表人：王昕轶

　　注册资本：300,100万元人民币

　　经营范围：投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　上海奔汇投资咨询有限公司成立于2012年9月19日，注册资本300,100万元人民币。华润置地控股有限公司（以下简称“华润置地”）持有其99.9667%股权，华润置地实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　华润置地有限公司（股票代码：HK1109）于1994年改组成立，是《财富》“世界500强”华润集团有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，是行业领先的城市投资开发运营商。

　　四、增资入股的说明

　　奔汇投资拟通过增资入股的方式参股润珀商管，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2021]230Z4182号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2021)第306号》评估报告，此次增资入股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　1、奔汇投资系华润置地绝对控股的地产业务投资平台，华润置地系上市央企，综合实力位列房地产企业前列，公司与奔汇投资合作不存在重大风险。

　　2、华润置地作为大型房地产开发企业，在商业综合体经营方面有先进的管理和运营模式，公司与奔汇投资的合作可以学习借鉴其在商业管理、运营等方面的优秀成果，提升自身的开发管理水平和竞争实力，有利于公司的做大做强。

　　3、合肥城建作为市属国有企业与央企华润置地合作，有利于深化改革创新，探索央地合作模式，促进优势互补，共享发展机遇，实现央地共赢，更好地发挥国有企业的活力和创新能力。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议；

　　2、第七届监事会第十三次会议决议；

　　3、润珀商管审计报告；

　　4、润珀商管评估报告；

　　5、奔汇投资财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月三十日