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浙江苏泊尔股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:002032               证券简称:苏泊尔                公告编号:2021-087

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。

  一、 会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议时间:2021年12月30日下午14:00

  网络投票时间:2021年12月30日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:本次股东大会由半数以上董事共同推举董事苏显泽先生主持

  6、股权登记日:2021年12月23日(星期四)

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代表共55人,代表有表决权的股份数733,189,301股,占公司股份总数的90.8009%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

  1、出席现场会议的股东及股东代表共计12人,代表有表决权的股份总数为671,764,016股,占公司股份总数的83.1938%。

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计43人,代表有表决权的股份总数为61,425,285股,占公司股份总数的7.6071%。

  3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计51名,代表有表决权的股份总数为65,795,333股,占公司股份总数的8.1483%。

  注:上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

  三、提案审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

  1、 审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数225,928股。

  表决结果:同意721,963,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4993%;反对10,999,374股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.5007%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意54,795,959股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.2824%;反对10,999,374股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.7176%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  本议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  2、 审议《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

  财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数225,928股。

  表决结果:同意721,963,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4993%;反对10,999,374股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.5007%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意54,795,959股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.2824%;反对10,999,374股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.7176%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  本议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先生作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数225,928股。

  表决结果:同意721,963,999股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4993%;反对10,999,374股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.5007%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意54,795,959股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的83.2824%;反对10,999,374股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的16.7176%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  本议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

  4、 审议《关于开展预付款融资业务的议案》

  表决结果:同意732,335,692股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8836%;反对7,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0109%;弃权846,409股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1154%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意64,941,724股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.7026%;反对7,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0109%;弃权846,409股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.2864%。

  该议案获得通过。

  四、见证律师出具的法律意见

  国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、2021年第三次临时股东大会决议;

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二二一年十二月三十一日

  

  证券代码:002032        证券简称:苏泊尔          公告编号:2021-088

  浙江苏泊尔股份有限公司

  关于2021年限制性股票激励计划内幕

  信息知情人买卖公司股票自查报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2021年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《浙江苏泊尔股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)。

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》(以下简称“《业务办理指南》”)等相关规定,公司针对激励计划采取了充分的保密措施,对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据《管理办法》和《业务办理指南》的有关规定,公司对本次激励计划的内幕信息知情人在激励计划(草案)首次公开披露前6个月内(即2021年6月13日至2021年12月13日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了自查。具体情况如下:

  一、 核查的范围与程序

  1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

  2、激励计划的内幕信息知情人已登记《内幕信息知情人员档案》。

  3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)就核查对象在激励计划草案公布前6个月(即2021年6月13日至2021年12月13日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登公司出具《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

  二、 核查对象买卖本公司股票的情况说明

  根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,核查对象不存在买卖公司股票的行为。

  公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了及时登记,在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

  三、 结论

  综上所述,在本次激励计划筹划过程中,未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为,在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为,所有核查对象均符合《管理办法》和《业务办理指南》的相关规定,不存在内幕交易行为,也不构成短线交易行为。

  四、 备查文件

  1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明

  2、股东股份变更明细清单

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

  二二一年十二月三十一日

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