三湘印象股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000863           证券简称：三湘印象      公告编号：2021-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2021年12月30日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年12月30日9:15至15:00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司第八届董事会；

　　5、会议主持人：董事长许文智先生；

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份630,484,852股，占公司有表决权股份总数的53.3993%；

　　其中，通过现场投票的股东共7人，代表股份总数237,028,191股，占有表决权股份总数比例为20.0752%；通过网络投票的股东共8人，代表股份总数393,456,661股，占有表决权股份总数比例为33.3240%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份总数51,682,664股，占有表决权股份总数比例为4.3773%；

　　其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数1,641,964股，占有表决权股份总数比例为0.1391%；通过网络投票的股东共5人，代表股份总数50,040,700股，占有表决权股份总数比例为4.2382%。

　　3、公司董事、监事及本次股东大会见证律师现场出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

　　（二）提案详细表决情况如下：

　　1、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　2、议案名称：关于2022年度以自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

　　（二）律师名称：李新烨、周芙蓉；

　　（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2021年12月31日