长城证券股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002939           证券简称：长城证券         公告编号：2021-089

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月23日发出第二届董事会第十二次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于2021年12月30日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过《关于制定公司<职业经理人任期制和契约化管理办法>的议案》。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2021年12月31日