北京首创生态环保集团股份有限公司 关于收购北京首创大气环境科技股份 有限公司100%股权暨关联交易进展公告

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保        公告编号：临2021-087

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　为了进一步拓展公司的业务范围，增强公司的核心竞争力，公司拟以现金支付方式收购北京首创大气环境科技股份有限公司（以下简称“首创大气”）100%股权。2021年11月3日，公司召开第八届董事会2021年度第七次临时会议，审议通过了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以首创大气100%股权为目标开展收购并分步实施，最终收购价格以经国资备案的资产评估结果为依据，各方协商确定（详见公司临2021-073号公告）。2021年11月25日，公司召开第八届董事会2021年度第八次临时会议，审议通过了《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易进展的议案》，同意公司以现金1,103,829,318.18元收购北京首创大气环境科技股份有限公司81.16%股权，其中以现金862,512,000.00元收购关联方北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司合计持有的北京首创大气环境科技股份有限公司63.42%股权，以现金241,317,318.18元收购非关联方北京沃姆投资顾问有限公司、石洪利等33名股东合计持有的北京首创大气环境科技股份有限公司17.74%股权；同意公司后续收购北京首创大气环境科技股份有限公司剩余18.84%的股权，该部分股权待满足相关转让条件且经各方协商一致后进行收购，最终收购价格不高于本次经国资备案的按股权比例折算的资产评估结果（详见公司临2021-078号公告）。

　　二、交易进展

　　2021年11月30日，公司已与北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司签署相关协议，截至目前公司已按照协议约定支付股权转让价款。2021年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券过户登记确认书》，北京首都创业集团有限公司、北京首创创业投资有限公司合计持有的首创大气63.42%股权已经过户登记至公司名下。

　　三、风险提示

　　截止本公告披露日，公司尚未完成首创大气董事会改组，尚不具备将其纳入合并报表范围的条件。同时，本次首创大气股权收购事宜目前尚未完成其他股东的股权收购，公司将继续推动首创大气股权收购事宜，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：600008        证券简称：首创环保       公告编号：临2021-084

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　第八届董事会2021年度第十次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年度第十次临时会议于2021年12月24日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》，修订后的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）。本议题尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过之日起施行。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

　　1.同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式向中国农业银行股份有限公司香港分行、香港上海汇丰银行有限公司申请融资金额不超过17亿港币的贷款，期限不超过1年，综合成本HIBOR+1.30%；

　　2.同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式向中国建设银行（亚洲）股份有限公司为代理行的银团申请融资金额18亿港币的贷款，期限不超过1年，综合成本HIBOR+1.30%；

　　3.同意公司为首创（香港）有限公司上述不超过17亿及18亿港币贷款提供全额无条件不可撤销的连带责任担保；

　　4.同意首创（香港）有限公司贷款后根据市场情况，可适时进行全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险；

　　5.如本议案获得股东大会批准，请授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关文件。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　详见公司临2021-085号公告。

　　三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临2021-086号公告。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保        公告编号：临2021-085

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保集团”）的全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为首创香港担保的额度为35亿港币，截止本公告披露日，公司已实际为首创香港提供的担保余额为43亿港币。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年12月30日召开了第八届董事会2021年度第十次临时会议，审议通过了《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意首创香港分别向中国农业银行股份有限公司香港分行（以下简称“农行香港”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请不超过17亿港币及向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建银亚洲”）为代理行的银团申请18亿港币贷款，由公司为上述35亿港币贷款提供连带责任担保。

　　本次担保情况如下：公司全资子公司首创香港向农行香港、汇丰银行、以建银亚洲为代理行的银团申请35亿港币贷款，期限不超过1年，综合成本Hibor+1.30%。本次贷款用于替换原32亿港币贷款剩余本金17亿港币及利息、原18亿港币贷款本金及利息。公司为上述35亿港币贷款提供连带责任担保，相关贷款和担保协议将在股东大会通过后签署。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　首创香港为首创环保集团的全资子公司，于2004年经中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立，实收资本：14.30亿港币；注册地址：香港中环夏愨道12号美国银行中心16楼1613-1618室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。

　　截至2020年12月31日，首创香港经审计的总资产约为人民币253.53亿元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），总负债约为219.94亿元，流动负债约为126.17亿元，银行贷款约为112.08亿元，净资产约为33.59亿元，2020年度合并营业收入约为53.21亿元，合并净利润约为0.57亿元；截至2021年9月30日，首创香港未经审计的总资产约为281.85亿元，总负债约为246.18亿元，流动负债约为106.28亿元，银行贷款约为134.39亿元，净资产约为35.67亿元，2021年1-9月营业收入约为60.46亿元，合并净利润约为1.58亿元。

　　三、担保协议的主要内容

　　首创香港分别向农行香港、汇丰银行和以建银亚洲为代理行的银团申请不超过17亿港币及18亿港币贷款，期限不超过1年，综合成本Hibor+1.30%。公司为上述35亿港币贷款提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的资金需要。首创香港经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、独立董事意见

　　公司本次为下属全资子公司首创（香港）有限公司贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币1,077,100.70 万元，占公司最近一期经审计的净资产的41.52%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币628,845.46 万元，占公司最近一期经审计的净资产的24.24%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　证券代码：600008         证券简称：首创环保       公告编号：2021-086

　　北京首创生态环保集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月17日  9 点 30分

　　召开地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月17日

　　至2022年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会2021年度第十次临时会议审议通过， 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创生态环保集团股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2022年1月12日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者的交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：北京市西城区车公庄大街 21 号。

　　3、邮政编码：100044。

　　4、联系电话：010-68356169。

　　5、联系传真：010-68356197。

　　特此公告。

　　北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

　　2021年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首创生态环保集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。