中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2021-045

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司下属子公司股权划转暨资产整合的议案》

　　为构建船海产业发展新格局，加强资源和能力统筹，巩固领先地位，做优做精主业，提高效益效率，打造核心竞争力，董事会审议同意将公司全资子公司武昌船舶重工集团有限公司持有的青岛北海船舶重工有限公司（以下简称“青岛北船”）97.59%股权、中船重工船舶设计研究中心有限公司（以下简称“船舶设计中心”）100%股权、中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司（以下简称“青岛轨道交通”）100%股权全部划转至公司直接持有（以下简称“本次整合”）。本次整合完成后，上述3家公司青岛北船、船舶设计中心、青岛轨道交通将成为公司二级子公司。董事会授权公司管理层组织实施本次整合。

　　通过本次整合，进一步巩固青岛北船在超大型矿砂船、大型散货船、大型修船改装等领域的优势地位，大力拓展集装箱船、大型油船等主建船型，充分发挥青岛北船作为海西湾造修船基地龙头企业的引领带动作用，努力将青岛北船发展成为主建船型突出、造修技术先进、质量效益领先、品牌影响力大、综合竞争力强的全球知名船海企业。

　　表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月三十日