梦天家居集团股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

　　证券代码：603216         证券简称：梦天家居        公告编号：2021-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦天家居”）于2021年12月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次拟置换已预先投入募投项目及支付发行费用141,100,913.80元（不含增值税）。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司实际已发行人民币普通股5,536万股，每股发行价格16.86元，募集资金总额为人民币93,336.96万元，扣除各项发行费用人民币9,173.82万元后，实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

　　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目具体如下：

　　单位：万元

　　本次发行募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不足以满足上述拟投资项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

　　三、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

　　（一）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况

　　截至2021年12月20日，梦天家居以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为137,845,857.20元。为提高募集资金使用效率，公司拟用人民币137,845,857.20元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体明细如下：

　　单位：万元

　　（二）使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的情况

　　截至2021年12月20日，梦天家居以自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币3,255,056.60元，本次拟使用募集资金一次性置换。

　　（三）合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

　　公司拟使用募集资金合计人民币141,100,913.80元置换上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的款项。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行股票募集资金投资项目在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了《关于梦天家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]10485号）。

　　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议情况

　　2021年12月30日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会已发表同意的意见。

　　公司本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是按照首次公开发行股票募集资金用途依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。

　　五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项意见

　　（一）独立董事意见

　　本次关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。全体独立董事一致同意以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金审议决策程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

　　（三）会计师事务所鉴证意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金投资项目在上述期间预先投入的自筹资金的实际支出情况进行了专项审核，并出具了《关于梦天家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]10485号），认为梦天家居管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了梦天家居以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序。公司使用募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法规的规定，没有改变募集资金的使用方向，不会对公司造成重大影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对梦天家居集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、 梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、 梦天家居集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3、 梦天家居集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于梦天家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

　　5、 民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603216           证券简称：梦天家居           公告编号：2021-008

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于调整组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开了第二届董事会第二次会议，会议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，公司根据实际经营需要，调整变更或增加部分部门，调整后的组织架构图见附件。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　附件：梦天家居集团股份有限公司组织架构图

　　证券代码：603216           证券简称：梦天家居        公告编号：2021-010

　　梦天家居集团股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年12月24日以邮件等形式发出会议通知，并于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商登记的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居          公告编号：2021-004

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、

　　修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所审核同意，梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。上市后，公司的注册资本、公司类型即发生变更，公司章程相关条款亦需要进行变更。公司于2021年12月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万股，公司已于2021年12月15日在上海证券交易所正式上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]701号），本次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币16,600万元变更为人民币22,136万元，公司股份总数由16,600万股变更为22,136万股。公司拟根据本次发行的情况，将工商登记的注册资本变更为22,136万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

　　基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司对2020年第一次临时股东大会审议通过的《梦天家居集团股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司于2020年5月7日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，上市后董事会可根据公司股票发行的实际情况，修订公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的相关条款，并办理与公司首次公开发行股票并上市有关的工商变更登记及备案手续。上述变更在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603216         证券简称：梦天家居        公告编号：2021-006

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过66,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司实际已发行人民币普通股5,536万股，每股发行价格16.86元，募集资金总额为人民币93,336.96万元，扣除各项发行费用人民币9,173.82万元后，实际募集资金净额为人民币84,163.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2021年12月8日出具了《验资报告》（天健验[2021]701号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

　　二、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目具体如下：

　　单位：万元

　　本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过66,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　（三）投资品种

　　公司投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　四、对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、 已履行的审议程序

　　2021年12月30日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。上述议案还需经股东大会审议通过后方可实施。独立董事就本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　六、 专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司对最高不超过66,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　经核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过66,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司以闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，监事会一致同意公司使用最高额度不超过人民币66,000.00万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　　（三） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，根据《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，该议案尚需提请股东大会审议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对梦天家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、 上网公告附件

　　1、 梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　2、 梦天家居集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　3、 梦天家居集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、 民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于梦天家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603216        证券简称：梦天家居         公告编号：2021-007

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　● 现金管理金额及期限：梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过30,000万元人民币的自有资金进行现金管理，上述投资额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 投资范围：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　　● 履行的审议程序：公司于2021年12月30日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司用暂时闲置的自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、投资概述

　　1、投资目的：在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度：根据公司目前的资金状况，公司及全资子公司、控股子公司拟共同使用合计不超过人民币30,000万元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

　　3、投资范围：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。

　　4、资金来源：公司闲置的自有资金。

　　5、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、公司本次授权自有资金进行现金管理不构成关联交易，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）现金管理的风险分析

　　1、投资风险。本次现金管理虽不属风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、资金存放与使用风险；

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（2）财务负责人组织进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（4）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　（5）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

　　（6）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　公司通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、风险提示

　　尽管公司拟购买的产品是安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险影响而使收益产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、所履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年12月30日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年12月30日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　（三）公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第二届董事会第二次会议决议；

　　（二）第二届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：603216        证券简称：梦天家居        公告编号：2021-009

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年1月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月17日  14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月17日

　　至2022年1月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2021年12月31日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载公司《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)会议登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年1月13日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　（二）现场登记时间及地点

　　符合出席会议要求的股东，于2022年1月13日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有关证明到公司办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：余静滨

　　电话：0573-84721158

　　传真：0573-84721102

　　邮箱：zhengquanbu@mengtian.com

　　邮政编码：314100

　　地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号

　　2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　梦天家居集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603216           证券简称：梦天家居           公告编号：2021-011

　　梦天家居集团股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年12月24日以邮件等形式发出会议通知，并于2021年12月30日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席李敏丽主持召开，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金审议决策程序符合相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过66,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司以闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，监事会一致同意公司使用最高额度不超过人民币66,000.00万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月31日