四川大通燃气开发股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气          公告编号：2021-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第十五次会议于2021年12月30日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14:30。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年1月17日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年1月10日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截止股权登记日2022年1月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）大会审议议案

　　1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》；

　　（二）议案相关事项说明

　　1、以上议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的公告》等相关公告。

　　2、以上议案为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

　　（四）登记时间：2022年1月13日、1月14日（上午9：30至下午16：00）。

　　（五）登记地点：本公司董事会办公室。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

　　（七）其他事项：

　　1、联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610051

　　联系电话：（028）68539558      传真：（028）68539800

　　联系人：宋晓萌

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。

　　（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第十五次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“360593”，投票简称：“大通投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日上午9：15—下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托　                     （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数量：

　　委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下：

　　备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以    □不可以

　　委托人签名（单位股东加盖公章）：

　　委托日期：      年    月    日

　　证券代码：000593      证券简称：大通燃气      公告编号：2021-062

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及证券简称

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开了第十二届第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司名称、证券简称，并修订《公司章程》中涉及公司名称的相应条款，该项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟变更公司名称和证券简称的情况

　　公司证券代码“000593”保持不变。

　　二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

　　2018年9月25日，北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称“顶信瑞通”）与公司原控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）签订了《股份转让协议》，并于2018年10月完成股份转让过户登记手续，公司控股股东由大通集团变更为顶信瑞通，实际控制人由李占通变更为丁立国。

　　控制权变更后，公司始终坚持以产业运营为基础、以资本运作促发展，近年来进行了一系列改革，积极推行全面预算、绩效考核、工程项目精细化管理、信息整合利用等，全面改革的实施促进公司业绩得到稳步提升。在控制权平稳过渡后，兼顾并重经济、环境、社会效益的企业宗旨，为积极树立公司长远的品牌效应，公司拟借力于实控人旗下德龙集团的品牌及影响力，使用“德龙”作为公司的品牌字号，将公司名称由原“四川大通燃气开发股份有限公司”变更为“德龙汇能集团股份有限公司”，公司证券简称由“大通燃气”变更为“德龙汇能”。

　　公司本次拟变更公司名称和证券简称符合公司业务实质，与公司发展规划相匹配，有助于提升公司品牌形象和市场影响力，推动公司高质量发展。

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于以上变更事项，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件等规定，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　四、独立董事意见

　　公司本次变更名称及证券简称，旨在控制权平稳过渡后树立长远品牌效应的战略布局，符合公司主营业务发展规划，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司变更名称及证券简称,并修改《公司章程》中涉及公司名称的相应条款，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　五、其他情况说明

　　1、公司拟变更公司名称为“德龙汇能集团股份有限公司”，拟变更证券简称为“德龙汇能”，公司证券代码“000593”保持不变。

　　2、公司拟变更公司名称、证券简称的申请已提交深圳证券交易所，深圳证券交易所无异议。

　　3、本次拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续及备案等事项；本次名称变更已获得市场监督管理部门的预核准通过，公司变更后的名称以市场监督管理部门的最终登记为准；公司变更证券简称事项尚需获得深圳证券交易所的最终核准。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、 公司第十二届董事会第十五次会议决议；

　　2、 独立董事关于第十二届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月三十一日

　　证券代码：000593       证券简称：大通燃气       公告编号：2021-061

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第十二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2021年12月28日以邮件等形式发出，并于2021年12月30日上午9:00-12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》；同意公司变更名称为“德龙汇能集团股份有限公司”，变更证券简称为“德龙汇能”，并修订《公司章程》相应条款。具体情况详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-062）。

　　本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；同意于2022年1月17日以现场和网络投票方式召开公司2022年第一次临时股东大会。具体会议时间、投票方式等详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

　　本议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二二一年十二月三十一日