深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司及控股子公司2022年度担保额度预计的补充公告

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设         公告编号：2021-148

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日披露了《关于公司及控股子公司2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-141），现根据《上市公司对外担保公告格式》指引将相关担保情况补充说明如下：

　　为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及控股子公司融资业务的顺利开展，公司拟为控股子公司提供担保额度合计不超过人民币20亿元，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为4亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为16亿元。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2022年度资金安排，预计2022年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，担保种类为连带责任担保及债务加入，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴、保函、资产证券化及买方承保额度项下保理业务等。

　　上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　本次对外担保事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、担保额度预计具体情况

　　三、被担保人基本情况

　　（一）资产负债率未超过70%的被担保方

　　1、深圳市中装市政园林工程有限公司（以下简称“中装园林”）

　　成立日期：2005-08-24

　　注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼408

　　法定代表人：庄绪初

　　注册资本：30,000.0000万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：市政公用工程施工、造林工程施工；建筑工程；体育场地设施工程施工；防水工程施工；地质治理工程施工；建筑劳务分包；环保工程施工；园林景观设计；园林绿化工程施工；园林建筑材料的技术开发；苗木的销售；农产品种植、养殖的技术研发；谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌、中药材、水果、花卉的种植（限分支机构，执照另行申报）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

　　被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　经核查，中装园林不属于失信被执行人。

　　（二）资产负债率超过70%的被担保方

　　1、深圳市中装科技幕墙工程有限公司（以下简称“中装幕墙”）

　　成立日期：2018-03-30

　　注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场413、B座24CDEF

　　法定代表人：潘波

　　注册资本：4,000.0000万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：门窗、建筑材料、装饰材料的销售；幕墙、门窗的技术研发与设计；经营进出口业务；市政公用工程、机电安装工程、管道工程、建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰工程、钢结构工程的设计与施工。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工。

　　被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　经核查，中装幕墙不属于失信被执行人。

　　2、深圳市中装建工有限责任公司（以下简称“中装建工”）

　　成立日期：2018-05-07

　　注册地址：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场415、30D

　　法定代表人：司勇浩

　　注册资本：10,000.0000万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：建筑工程；公路工程；铁路工程；水利水电工程；电力工程；市政公用工程；通信工程；机电工程；地基基础工程；预拌混泥土工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；桥梁工程；隧道工程；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑机电安装工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；铁路电务工程；铁路铺轨架梁工程；铁路电气化工程；机场场道工程；民航空管工程；机场目视助航工程；航道工程；通航建筑物工程；港航设备安装及水上交管工程；水工金属结构制作与安装工程；水利水电机电安装工程；河湖整治工程；输变电工工程；环保工程的施工；建筑劳务分包。,许可经营项目是:起重设备安装工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程的施工。

　　被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　经核查，中装建工不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司签订的具体合同为准。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2022年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，并同意提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　第四届监事会第八次会议审议通过，并发表意见：经审核，监事会认为，公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2022年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，并同意提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　七、独立董事意见

　　公司关联方为公司及控股子公司的银行等金融机构授信额度提供担保，该关联交易有利于公司的战略发展，解决公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的担保问题，公司及控股子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易预计，并同意提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保额（全部为公司对其全资子公司的担保）为30,000万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为8.97%。自公司股东大会审议通过本次担保额度预计事项后，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为200,000.00万元人民币，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的比例为59.78%。

　　公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　九、备查文件

　　1、第四届董事会第八次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002822          证券简称：中装建设        公告编号：2021-147

　　债券代码：127033          债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司关于

　　公司实际控制人部分股份质押展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人庄小红女士的通知，庄小红女士所持有本公司的部分质押股份办理了展期业务，具体事项如下：

　　一、本次股东股份质押展期的基本情况

　　1、股东质押股份展期情况

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　二、其他相关情况说明

　　1、庄小红女士本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求；

　　2、庄小红女士及其一致行动人未来半年及未来一年质押到期情况：

　　（1）庄小红女士及其一致行动人在未来半年内（2021年12月31日-2022年6月30日）到期的质押股份数量累计为5,819万股，占其合计持有公司股份的比例为22.96%，占公司总股本的比例为8.08%，对应融资余额为14,334万元；

　　（2）庄小红女士及其一致行动人在未来一年内（2021年12月31日-2022年12月30日）到期的质押股份数量累计为14,894万股，占其合计持有公司股份的比例为58.76%，占公司总股本的比例为20.67%，对应融资余额为33,344万元；

　　（3）庄小红女士及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金；

　　3、庄小红女士及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形；

　　4、庄小红女士本次股份质押未对本公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务；

　　5、本公司实际控制人资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。本公司将持续关注实际控制人质押情况，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　2、庄小红女士和华西证券股份有限公司签署的股票质押式回购交易协议书。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2021年12月31日