湖南宇晶机器股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002943      证券简称：宇晶股份       公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2021年12月31日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2021年12月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事会。

　　5、主持人：杨宇红先生。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份45,627,975股，占上市公司总股份的45.6280%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份45,627,975股，占上市公司总股份的45.6280%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3,311,975股，占上市公司总股份的3.3120%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,311,975股，占上市公司总股份的3.3120%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00%。

　　全体董事、监事、高管出席了本次会议，湖南启元律师事务所梁爽、张颖琪律师见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　关联股东杨武民和邓湘浩对议案1进行了回避表决，关联股东杨宇红对议案3-9、11、13进行了回避表决。其中杨武民持有公司股份数为487,100股，邓湘浩持有公司股份数为471,400股、杨宇红持有公司股份数为35,963,900股。

　　以下议案（除议案1、14外）为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意44,662,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9852%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0148%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,346,875股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7196%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权6,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2804%。

　　2、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,621,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9855%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0145%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　3、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　4.01 发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.02 发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.03 发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.04 发行价格及定价原则

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.05 发行股票的数量

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.06 募集资金数量及用途

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.07 限售期安排

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.08 上市地点

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.09 未分配利润安排

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　4.10 本次非公开发行股票决议的有效期

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　5、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　6、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　7、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　9、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　10、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021—2023年）的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,621,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9855%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0145%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　12、审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,621,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9855%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0145%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　13、审议通过了《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,657,475股，占出席会议有表决权股份总数的99.9317%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0683%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　14、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,621,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9855%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0145%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,305,375股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8007%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.00%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1993%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

　　2、律师姓名：梁爽、张颖琪；

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份          公告编号：2022-002

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于公司债务人进入预重整及被受理破产清算的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要风险提示：

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司近日关注到债务人江西星星科技股份有限公司（曾用名“浙江星星科技股份有限公司”，以下简称“星星科技”）已被法院裁定进入预重整程序、星星科技及其子公司部分债务逾期及银行账户被冻结及中国证监会决定对其立案调查等公告事项；债务人萍乡星星精密玻璃科技有限公司（曾用名“广东星星精密玻璃科技有限公司”，系星星科技的全资孙公司，以下简称“星星玻璃”）已被法院裁定受理破产清算、被法院指定管理人并启动债权申报等公告事项。另公司债务人江西益弘电子科技有限公司（曾用名“江西星星科技有限责任公司”，以下简称“益弘电子”，系星星科技的全资子公司），亦存在回款不及时等情形。

　　鉴于上述情况，公司对星星科技、星星玻璃、益弘电子的应收账款收回金额存在不确定性，截至本公告披露日，公司对上述三家债务人的应收账款余额合计为6,334,678.58元，已计提坏账准备737,200元，基于谨慎考虑，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等，可能对前述应收账款补充计提至多5,597,478.58元坏账准备。

　　2、 公司积极采取多项措施加大对上述应收账款的催收及债权主张，但上述应收账款收回金额存在不确定性。

　　3、 上述事项未对公司现有生产经营造成影响。如有相关进展，公司将及时进行披露。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、 公司债权情况

　　近日，公司关注到债务人星星科技已被法院裁定进入预重整程序、星星科技及子公司部分债务逾期及银行账户被冻结及中国证监会决定对其立案调查等公告事项；债务人星星玻璃已被法院裁定受理破产清算、被法院指定管理人并启动债权申报等公告事项。

　　星星科技成立于2003年09月25日，注册资本为95,793.64万人民币，经营范围包括各种视窗防护屏、触控显示模组、新型显示器件及相关材料和组件的研发和制造等；星星玻璃（系星星科技的全资孙公司）成立于2017年12月22日，注册资本为10,000万人民币，经营范围为设计、研发、生产和销售各种光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏等；益弘电子（系星星科技的全资子公司）成立于2018年11月2日，注册资本为307,692.3万人民币，经营范围为光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏等。

　　截至本公告披露日，公司对星星科技、星星玻璃、益弘电子的应收账款余额合计为6,334,678.58元，系2019年4月至2020年9月期间公司向上述三家公司销售研磨抛光机产品的交易形成，公司已计提坏账准备737,200元。具体情况如下：

　　单位：元人民币

　　鉴于公司对星星科技、星星玻璃、益弘电子的应收账款收回金额存在不确定性，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等，可能对前述应收账款补充计提至多5,597,478.58元坏账准备。

　　二、公司拟采取的措施

　　1.公司将继续积极采取多项措施对星星科技、星星玻璃和益弘电子的应收账款加以催收及债权主张。

　　2. 公司密切关注星星科技预重整程序的进展情况，保留随时进行法律诉讼的权利，最大限度地保证公司利益不受损失或将损失降到最低。

　　3.公司密切关注星星玻璃破产程序的进展情况，公司将及时申报债权维护权益；同时，公司也将积极采取各种保护债权行为，通过合法途径最大限度降低损失。

　　三、该事项对公司的影响及风险提示

　　前述应收账款相关的业务发生于2019年4月至2020年9月期间，系公司对上述三家公司销售研磨抛光机产品的交易形成。公司一直高度重视客户信用风险及客户的偿债、回款等能力评估，公司全面、系统性地推进客户信用等级划分、合同、订单、销售及回款等交易环节的内部管控。公司目前生产经营正常，上述事项未对公司现有生产经营造成影响。基于谨慎考虑，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等，可能对前述应收账款补充计提至多5,597,478.58元坏账准备。由于星星科技已进入预重整程序，星星玻璃已被法院裁定受理破产清算、被法院指定管理人并启动债权申报，债权能否及时收回及收回金额存在不确定性，若上述货款均无法收回，预计至多对公司本期或后期的归属于母公司所有者净利润影响为-5,597,478.58元，具体影响以经审计的财务数据为准。公司将按照有关规定，对债权收回情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司董事会

　　2021年12月31日