深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-001

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2021年12月30日以书面送达方式传达至各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021年12月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由公司董事长刘年新先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2022-002）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月1日

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-002

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　深圳洪涛集团股份有限公司关于

　　独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事梁侠女士的书面辞职报告，梁侠女士因身体原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及其他相关职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁侠女士未持有公司股份。

　　鉴于梁侠女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，梁侠女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，梁侠女士将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。

　　梁侠女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠实履行职责与义务，发挥专业所长，在促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　2021年12月30日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名赖玉珍女士为公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　赖玉珍女士经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、信息披露委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选赖玉珍女士为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。赖玉珍女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月1日

　　赖玉珍女士简历

　　赖玉珍，女，1960年2月出生，大专学历，中国国籍。1993年1月至2012年7月，任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务、合伙人；2001年至2008年，任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2013年8月至今，任深圳市芭田生态工程股份有限公司监事；2012年8月至2020年6月，担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年11月2021年1月，担任深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事。2018年1月至今担任广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今担任鹏元晟高科技股份有限公司独立董事；2021年4月至今担任深圳壹创国际设计股份有限公司独立董事。

　　赖玉珍女士与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经公司查询，赖玉珍女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-003

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　关于2022年第一次临时股东大会增加

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年12月23日，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳洪涛集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会。

　　2021年12月30日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　同日，公司董事会收到控股股东刘年新先生书面提交的《关于提请深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，刘年新先生提议董事会将上述议案以临时提案的方式提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日刘年新先生持有公司股份389,705,180股，占公司总股本的29.85%，符合临时提案人主体资格，且提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序和内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述议案以临时提案方式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2021年12月23日披露的《关于召开2022第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-087）列明的其他事项不变。现将2022年第一次临时股东大会的通知更新如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2022年1月10日下午14：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年1月10日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月4日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年1月4日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　表决事项

　　1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》

　　2、 审议《关于接受关联方财务资助的议案》

　　3、 审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　说明：

　　（1）上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件1）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部。

　　3、登记时间：2022年1月5日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。

　　4、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　公司地址：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼证券事务部

　　电话：0755-82451183；传真：0755-82451183

　　邮编：518029

　　联系人：苏毅、闵文蕾

　　2、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十八次会议决议

　　3、公司第五届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月1日

　　附件1：

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席2022年1月10日召开的深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                   持股数量：

　　委托人签名（或盖章）：

　　受托人姓名（签名）：               身份证号码：

　　委托日期：     年     月     日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362325、投票简称：“洪涛投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月10日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2022年1月10日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。