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国信证券股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:002736          证券简称:国信证券          编号:2022-002

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月28日发出第五届监事会第三次会议书面通知。本次会议于2021年12月31日在公司以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,因疫情原因,张财广监事以电话方式出席,部分高级管理人员列席了会议。监事会主席李保军主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  监事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

  审议通过《关于公司2021年度内部监事薪酬事项的议案》。

  议案表决情况:在监事会主席李保军回避表决的情况下,其余2名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  国信证券股份有限公司监事会

  2022年1月1日

  

  证券代码:002736         证券简称:国信证券          编号:2022-001

  国信证券股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月28日发出第五届董事会第四次会议书面通知。会议于2021年12月31日在公司以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,因疫情原因,姚飞、刘小腊、李双友、赵军、白涛、郑学定、金李7位董事以电话方式出席,其余2位董事以现场方式出席,部分监事及高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  董事会审议了会议通知所列明的议案,并通过决议如下:

  一、审议通过《关于公司2021年度有关薪酬事项的议案》

  议案表决情况:在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下,其余7名董事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

  二、审议通过《国信证券股份有限公司副总经理薪酬确认书》

  议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、审议通过《国信证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》(2021年修订稿)

  议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  

  

  

  国信证券股份有限公司

  董事会

  2022年1月1日

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