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浪潮电子信息产业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:000977    证券简称:浪潮信息       公告编号:2022-001

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间:2021年12月31日(星期五)下午14:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人:浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人:王恩东董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  (一)股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东212人,代表股份684,306,149股,占公司总股份的47.0727%。

  其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)7人,代表股份526,451,205股,占公司总股份的36.2140%;通过网络投票的股东205人,代表股份157,854,944股,占公司总股份的10.8587%。

  (二)中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东211人,代表股份159,291,311股,占公司总股份的10.9575%。

  其中:参加本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)6人,代表股份1,436,367股,占公司总股份的0.0988%;通过网络投票的股东205人,代表股份157,854,944股,占公司总股份的10.8587%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

  表决结果:同意683,282,931股,占出席会议所有股东所持股份的99.8505%;反对1,004,418股,占出席会议所有股东所持股份的0.1468%;弃权18,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意158,268,093股,占出席会议中小股东所持股份的99.3576%;反对1,004,418股,占出席会议中小股东所持股份的0.6306%;弃权18,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0118%。

  表决结果:通过。该议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、审议《关于调整2021年度日常关联交易的议案》;

  表决结果:同意157,967,293股,占出席会议非关联股东所持股份的99.1688%;反对1,322,118股,占出席会议非关联股东所持股份的0.8300%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0012%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况为:同意157,967,293股,占出席会议非关联中小股东所持股份的99.1688%;反对1,322,118股,占出席会议非关联中小股东所持股份的0.8300%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0012%。

  表决结果:通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

  2.律师姓名:王海青、陈朋朋

  3.结论性意见:本所律师基于上述审核认为,公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2021年第三次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2021年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2021年第三次临时股东大会决议;

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董事会

  二二一年十二月三十一日

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