浪潮电子信息产业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2022-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2021年12月31日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　5、主持人：王恩东董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东212人，代表股份684,306,149股，占公司总股份的47.0727%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份526,451,205股，占公司总股份的36.2140%；通过网络投票的股东205人，代表股份157,854,944股，占公司总股份的10.8587%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东211人，代表股份159,291,311股，占公司总股份的10.9575%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6人，代表股份1,436,367股，占公司总股份的0.0988%；通过网络投票的股东205人，代表股份157,854,944股，占公司总股份的10.8587%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意683,282,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.8505%；反对1,004,418股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意158,268,093股，占出席会议中小股东所持股份的99.3576%；反对1,004,418股，占出席会议中小股东所持股份的0.6306%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0118%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议《关于调整2021年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意157,967,293股，占出席会议非关联股东所持股份的99.1688%；反对1,322,118股，占出席会议非关联股东所持股份的0.8300%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意157,967,293股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.1688%；反对1,322,118股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.8300%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0012%。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2021年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2021年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十二月三十一日